رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) كيم جو هيوناليوم في خطاب حددت إستراتيجية واسعة النطاق للاستفادة من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للهيئة التنظيمية ضد الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالأصول الافتراضية.

سيكون التركيز على الجرائم مثل المخدرات والقمار التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

صرح كيم:

"في المستقبل، سوف نقوم بمشاركة وتحليل استراتيجي لحالات الجريمة المشبوهة مع وكالات إنفاذ القانون الأساسية مثل النيابة العامة والشرطة."

وتهدف الخطة إلى القضاء على مثل هذه الجرائم وتحقيق أقصى قدر من استرداد العائدات الإجرامية من خلال الأصول الافتراضية.

ستقوم FSC بتكثيف التقارير والفحص والتفتيش لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وكجزء من هذا العرض المعزز ضد غسيل الأموال، سيتم تعزيز مراجعات المساهمين الرئيسيين لمنع الإدخالات التجارية المشكوك فيها.

التركيز على مكافحة غسيل الأموال

وشدد كيم على مكافحة غسيل الأموال باعتبارها محور التركيز الأساسي للشركات المالية.

ومن المفترض أن تقدم لجنة الخدمات المالية دعمًا للسياسات، وتشجع على إجراء تقييمات دورية لقدرات الشركات لتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

متحدثاً في "اليوم السابع عشر لمكافحة غسيل الأموال" وفي حفل أقيم في سيول، سلط كيم الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية.

واطلع الحاضرون، ومن بينهم نائب المدعي العام شيم وو جونغ، على نجاح مكتب المدعي العام الأعلى الكوري في استرداد العائدات الإجرامية والتحقيق في جرائم غسيل الأموال.

أدت البيانات المقدمة إلى جمع والحفاظ على ما يقرب من 1.78 تريليون وون (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي) من الممتلكات هذا العام، مع أكثر من 2200 شخص متورطين في جرائم غسيل الأموال.

التشفير في كوريا الجنوبية

كوريا، وهي لاعب رئيسي في المشهد المالي، شاركت بنشاط في العملات المشفرة.

في نوفمبر من هذا العام، أمر الحزب الديمقراطي الكوري على وجه التحديد بالكشف عن ممتلكات الأصول الرقمية من قبل المرشحين المحتملين قبل الانتخابات العامة لعام 2024.

ظاهريًا، كان هذا للتوافق مع مبادرة أوسع لعرض المرشحين. "معايير أخلاقية عالية" وتعزيز الشفافية.