تحليل المحامي - أول قضية احتيال في عقود لعبة Blockchain

مقدمة

مؤخرًا، نشرت شرطة بكين فنغتاى مقالًا على حسابها الرسمي المقال "الحالة الأولى! "كشف التحقيق الاقتصادي في Fengtai عن قضية احتيال في لعبة Blockchain"، جمعت القضية بين العملة الافتراضية و NFT وألعاب blockchain والعديد من العناصر الأخرى. في الواقع، هذه الكلمات محايدة على الأقل أو حتى تمثل التطور الحالي لـ blockchain. مفردات إيجابية؛ ولكن بمجرد المحتوى الفني للعملة الافتراضية وNFT والألعاب المتسلسلة غير كافٍ، ومن السهل الانزلاق في اتجاه الجرائم غير القانونية، وهذه هي الحالة التي اكتشفتها شرطة Fengtai في بكين.

بالإضافة إلى ذلك، لا أعرف ما إذا كانت "الحالة الأولى" هنا هي الحالة الأولى في فنغتاى، أو الحالة الأولى في بكين، أو حتى الحالة الأولى في البلد (غير محتمل)، لا يوجد تفسير للمقال، ولا يمكن استبعاد أنه وسيلة لجذب زيارات النقر. لكن هذا لا يؤثر على تطور مقالتنا الفرنسية.

مقدمة الحالة

شكل المشتبه به "ليو" فريقًا وروج عبر الإنترنت أن لعبة blockchain معينة تم تطويرها بواسطة فريقهم الخارجي، مما أدى إلى جذب المستثمرين لشراء عملات افتراضية على "Binxou.com" (Blind Guessing Binance) واستبدالها بـ "عملات H" في اللعبة. ، ثم استخدم "H Coin" لشراء NFT في اللعبة، والترويج لأن الأصل الرقمي NFT له تأثير ذو قيمة مضافة، ويمكن أن يصل الدخل المتوقع إلى أكثر من 3 أضعاف القيمة الأصلية.

بعد أن قام العديد من المستثمرين بتحويل الأموال إلى الحساب الرقمي الذي عينه ليو، فقد فريق ليو الاتصال، واتصل الضحية بالشرطة وتم ارتكاب الجريمة. وفي الوقت الحاضر، تصل خسائر الضحايا الخمسة إلى 6 ملايين يوان.

ما هو الاحتيال في العقود؟

في القضية المذكورة أعلاه، أُدين ليو بتهمة الاحتيال في العقود من قبل أجهزة الأمن العام. قد يكون بعض الأصدقاء غير مألوفين بعض الشيء مع هذه الجريمة، ولكن بما أن هذه الجريمة تحتوي على كلمة "الاحتيال"، فهي بطبيعة الحال ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمة الاحتيال. قدم المحامي ليو في العديد من المقالات المعايير القانونية لبلدنا لتقديم جرائم الاحتيال، ومعايير الإدانة وإصدار الأحكام، وما إلى ذلك؛ بالنسبة لجريمة الاحتيال في العقود، يمكن فهمها على أنها جريمة احتيال يتم فيها عقد (أو حتى تجاري) السلوك) متورط.

على وجه التحديد، هو فعل الاحتيال على الطرف الآخر من الممتلكات أثناء عملية التوقيع وتنفيذ العقد "لغرض الحيازة غير القانونية". تم أيضًا ذكر الأنماط الشائعة في القانون الجنائي لبلدنا، مثل:

"مع صور وهمية الوحدات أو توقيع عقد باسم مستعار لشخص آخر"

"استخدام الفواتير المزورة أو المعدلة أو الباطلة أو غيرها من حقوق الملكية المزورة الشهادات كضمان "

"بدون القدرة الفعلية على الأداء، سيقوم الطرف أولاً بتنفيذ عقد صغير أو تنفيذ العقد جزئيًا خداع الطرف الآخر للاستمرار في توقيع العقد. "تنفيذ العقد"

"قبول البضاعة أو الدفع أو البطاقة مسبقة الدفع أو ضمان الممتلكات من الطرف الآخر ثم الهروب"<

وفقًا للقضية التي كشفت عنها شرطة بكين فنغتاى، في قضية ليو وآخرون، "عندما سأل العديد من المستثمرين ليو بعد تحويل الأموال إلى الحساب الرقمي المحدد، فقد فريق ليو الاتصال، ووصفت الشرطة هذا السلوك بأنه جريمة احتيال في العقود. ومع ذلك، وفقًا لتجربة المحامي ليو، قد يتم اعتبار هذا الوضع أيضًا جريمة احتيال من قبل بعض السلطات القضائية.

بالمقارنة مع جريمة الاحتيال، تعد جريمة الاحتيال في العقود أكثر فائدة للمشتبه به جنائيًا. على الرغم من أن جريمة الاحتيال والاحتيال في العقود كلاهما لها ثلاث نطاقات للعقوبة: إذا كان المبلغ كبيرًا نسبيًا، فإن العقوبة لا تزيد عن 3 سنوات في السجن؛ وإذا كان المبلغ ضخمًا، فإن العقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولكن لا تزيد عن 3 سنوات. 10 سنوات؛ السجن. ومع ذلك، فإن معايير التقديم والحكم على هاتين الجريمتين مختلفة تمامًا:

التسجيل معيار جريمة الاحتيال هو 3000 إلى 10000 يوان (6000 يوان في شنغهاي وجيانغسو وتشجيانغ وشانغهاي ومناطق أخرى)، في حين أن معيار تقديم جريمة الاحتيال في العقود هو 20000 يوان؛

< p style=" text-align: left;">معيار جريمة الاحتيال هو 30,000 إلى 100,000 يوان (المعيار في شنغهاي هو 100,000 يوان)؛ وجريمة الاحتيال في العقود هي 200,000 يوان؛

المعيار للمبالغ الكبيرة للغاية هو 500000 يوان للاحتيال؛ ومليون يوان للاحتيال على العقود.

هذه المقارنة ستجعل الأمر أكثر وضوحًا: عندما تكون الخيارات الوحيدة هي جريمة الاحتيال وجريمة الاحتيال في العقود، إذا كنت تريد إذا كان ذلك مفيدا للمشتبه به جنائيا، بطبيعة الحال، يجب اختيار جريمة الاحتيال في العقود.

الاستنتاج

تقريبًا على مدار العام الماضي، اتصل عدد كبير من ضحايا blockchain والعملة الافتراضية وNFT وغيرها من المشاريع بالمحامي Liu، على أمل مساعدتهم في استرداد الخسائر الناجمة عن الاستثمار والاحتيال والسرقة وما إلى ذلك. "ولكن في كثير من الأحيان يشعر المحامي ليو أيضًا بالعجز الشديد. في بلدنا، تعد الأجهزة القضائية مثل المدعين العامين والقانون هي الأقوى في استرداد البضائع المسروقة وتعويض الخسائر. ومع ذلك، لأسباب مختلفة في الواقع (يمكن قول البعض) ، لا يمكن قول البعض)، العديد من الضحايا بالفعل من الصعب استرداد الخسائر. بعد توكيل العميل لمحامي، يقوم المحامي أيضًا بمساعدة العميل في طلب التدخل أو المساعدة من السلطات القضائية، مثل رفع دعوى قضائية في المحكمة أو الإبلاغ عن القضية إلى جهاز الأمن العام. ومع ذلك، نظرا لحداثة blockchain الحالية والعملة الافتراضية وغيرها من المشاريع، فإنه من الصعب على العديد من السلطات القضائية الحكم على كيفية السيطرة على إنفاذ القانون في المرة الأولى. وبمجرد تردد السلطات القضائية، يجب على كل شخص في دائرة العملة أن يعرف ذلك يجب أن تكون سرعة تداول العملة الافتراضية أسرع بكثير من الاحتيال الإلكتروني، وسيكون من الصعب تتبع مصدرها لاحقًا.

إن تقنية blockchain والعملة الافتراضية وغيرها من التقنيات الناشئة والمجالات المالية بطيئة في الفهم والتعريف من قبل الجمهور. وسيستخدم الأشخاص الذين لديهم دوافع خفية هذا كوسيلة ل الاحتيال: أدوات أو أعذار، إما من خلال تلبية رغبات الناس العاديين أو من خلال استغلال جهل الناس العاديين. بالنسبة لعامة الناس، فإن الطريقة الأساسية لمنع التعرض للخداع هي عدم السعي للحصول على عوائد تتجاوز قدراتك، والاستثمار بحذر في المجالات التي لا تفهمها.