مقيم في لندن ينفي تهم تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني

حبيب الرحمن، 37 عامًا، من إيست هام، لندن دفع رجل الأعمال الأمريكي جون كيري بأنه غير مذنب في تهم تشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة دون ترخيص وغسل الأموال من خلال معاملات العملات الرقمية.

مثل رحمن أمام محكمة ميدواي الجزئية، حيث زعم ممثلو الادعاء أنه قام بتحويل 300 ألف جنيه إسترليني من الأموال غير المشروعة إلى العملات المشفرة في الفترة من 1 أبريل إلى 16 يونيو 2022، دون الحصول على إذن من هيئة الرقابة المالية (FCA).

ظهرت الاتهامات بعد أن داهمت شرطة كينت متجرًا في تشاتام في أبريل 2023، واستولت على العديد منأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ، وتم عرض أحدها علنًا.

وقد تم نقل القضية الآن إلى محكمة ميدستون كراون، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

تم إطلاق سراح رحمن بكفالة بينما تحقق السلطات في المزيد من مزاعم غسل الأموال والانتهاكات التنظيمية.

أول إدانة من هيئة مراقبة الخدمات المالية (FCA) في جرائم مرتبطة بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

قبل أقل من أسبوعين، حصلت هيئة السلوك المالي على أول إدانة لها فيما يتعلق بالتشغيل غير القانوني لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

أقر أولوميد أوسونكويا، 45 عامًا، بالذنب في خمس تهم أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 30 سبتمبر. ، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة وحيازة ممتلكات ذات طابع إجرامي.

اتهمت هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA) أوسونكويا بإدارة شبكة مكونة من 11 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، والتي سهلت معاملات بقيمة تزيد عن 2.6 مليون جنيه إسترليني من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2023.

ويُزعم أنه فشل في إجراء العناية الواجبة بالعملاء أو التحقق من مصدر الأموال لمستخدمي هذه الآلات، والتي كانت موجودة في متاجر التجزئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واستمعت المحكمة إلى أن أجهزة الصراف الآلي من المرجح أن يستخدمها أفراد متورطون في غسل الأموال أو التهرب الضريبي،أوسونكويا ويعتقد أنه استفاد بشكل كبير من العملية.

كما قام بإنشاء اسم مستعار زائف للتحايل على لوائح هيئة مراقبة الخدمات المالية (FCA).

سيتم النطق بالحكم في محكمة ساوثوورك كراون، في حين لم يتم تأكيد التاريخ بعد.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أنه لاأجهزة الصراف الآلي المشفرة مرخصة قانونيا في المملكة المتحدة.