القبض على مؤسس محفظة الساموراي واتهامه بغسل الأموال

المؤلف: Nikhilesh De، Cheyenne Ligon، CoinDesk؛ تم إعداده بواسطة: Deng Tong، Golden Finance

يوم الأربعاء، اتهم المدعون الفيدراليون مؤسسي Samurai Wallet، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، بالتآمر لغسل الأموال، و واصلت حكومة الولايات المتحدة مقاضاة أدوات خلط العملات المشفرة التي قد تستخدمها جهات فاعلة غير قانونية وحكومات أجنبية لإخفاء تحويلات الأموال.

قام الاثنان بتطوير وتسويق وتشغيل الخلاط، الذي "سهل أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسيل الأموال الناشئة". من أسواق الإنترنت المظلم غير القانونية." وقال البيان إن الساموراي قام بتسهيل ما يقرب من ملياري دولار في "معاملات غير قانونية" منذ عام 2015 حتى الوقت الحاضر. تنص لائحة الاتهام المصاحبة على أن هذا الرقم تم تحديده بناءً على "وقت كل معاملة" بالبيتكوين.

تلقى رودريجيز، 35 عامًا، وهيل، 65 عامًا، ما يقرب من 4.5 مليون دولار، وفقًا لتكلفة المدعين العامين. وفقًا للائحة الاتهام، فإن الميزات المختلفة لها رسوم مجمعة مختلفة.

اتُهم الاثنان بالتآمر لغسل الأموال والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما وخمس سنوات على التوالي.

تم القبض على رودريجيز صباح الأربعاء وسيتم استدعاؤه للمحاكمة في ولاية بنسلفانيا اليوم أو غدًا، وفقًا لبيان صحفي. تم القبض على هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Samourai Wallet، في البرتغال صباح الأربعاء وسيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تم أيضًا الاستيلاء على موقع Samourai Wallet ومقره أيسلندا، وتم إصدار أمر مصادرة إلى متجر Google Play لتطبيق Samourai للهاتف المحمول.

تم استبدال الصفحة الرئيسية لموقع Samourai Wallet بتحذير من المسؤولين الأمريكيين بعد توجيه الاتهام لمطورها يوم الأربعاء. (محفظة الساموراي)

الساموراي موجود في المحفظة منذ عام 2015، وفقًا لوزارة أمريكية بيان صحفي صادر عن منظمة العدالة، تم تطويره بواسطة Rodriguez وHill "لتشجيع المستخدمين ودعوتهم علنًا لغسل الأموال من خلال الخلاط"، وقد تم تنزيل تطبيق الهاتف المحمول أكثر من 100000 مرة.

"في ساموراي، نركز بشكل كامل على مقاومة الرقابة والاقتصاد الدائري الأسود/الرمادي"، جاء ذلك في رسالة خاصة من هيل. "وهذا يعني أنه لن يكون هناك اعتماد جماعي متوقع، على الرغم من أن السوق السوداء/الرمادية قد بدأت في التوسع أثناء الوباء وستستمر في التوسع بعد انتهاء الوباء..."

قال البيان الصحفي إن الزوجين سعىا إلى الحصول على مستثمرين من خلال تسويق نفس وسيلة التحايل - "اللاعبون في السوق المظلمة / الرمادية" بين قاعدة المستخدمين الخاصة بهم. تسرد لقطات الشاشة للمواد التسويقية "الأسواق المقيدة" باعتبارها المجموعة المستهدفة، إلى جانب المقامرة عبر الإنترنت وحماية الأصول.

تأتي اعتقالات يوم الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل الأمريكية للمحاكمة القادمة لرومان ستورم، المطور والمؤسس المشارك لخدمة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش. وتتابع المنطقة الجنوبية بنيويورك التابعة لوزارة العدل الأمريكية القضية. في الآونة الأخيرة، نجح قسم واشنطن العاصمة التابع لوزارة العدل الأمريكية في توجيه اتهامات بغسل الأموال ضد رومان ستيرلينغوف، مشغل خلاط العملات المشفرة Bitcoin Fog.