يتهم المدعون الأمريكيون مؤسسي محفظة Samourai بإجراء معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار

وفقًا لـ CryptoPotato، يواجه اثنان من مؤسسي خدمة تعدين العملات المشفرة المسماة Samourai Wallet اتهامات بزعم إجراء معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار. المؤسسان المشاركان، كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، متهمان بغسل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. وتصل عقوبة التهمة السابقة إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما. وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أنه تم القبض على رودريغيز وهيل في 24 أبريل 2024. وتم القبض على رودريغيز في الولايات المتحدة، بينما تم اعتقال هيل في البرتغال. وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليم هيل. وبعد إلقاء القبض عليهم، صادرت السلطات النطاق والخوادم الخاصة بالساموراي، مما جعل التطبيق غير متاح للتنزيل في الولايات المتحدة. قام رودريغيز وهيل بتطوير وتشغيل Samourai من عام 2015 إلى عام 2024. وتضمنت الخدمة خلاطًا للعملات المشفرة يسمى Whirlpool وخدمة التنقل المسماة Ricochet. ويزعم المدعون أن هذه الميزات ساعدت في إخفاء مصدر العائدات الإجرامية، حيث كانت بمثابة "ملاذ آمن" للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال غير المشروعة. وزعموا كذلك أن المدعى عليهم عالجوا عن عمد جزءًا كبيرًا من العائدات الإجرامية من خلال الساموراي لأغراض الإخفاء. من خلال Whirlpool وRicochet، ورد أن الساموراي نفذ معاملات غير قانونية بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار وقام بغسل 100 مليون دولار من عائدات الجريمة من أسواق الويب المظلمة غير القانونية. يُزعم أن رودريغيز وهيل شجعا المستخدمين على غسل العائدات الإجرامية باستخدام الساموراي، وكسبوا 4.5 مليون دولار من الرسوم من ويرلبول وريكوشيت. ويواجه كل من رودريجيز وهيل تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال وتهمة التآمر لتشغيل شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص. وتحمل كل من هذه التهم عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا وخمس سنوات على التوالي. تواصل حكومة الولايات المتحدة تكثيف حملتها على خلاطات العملات المشفرة، والتي يعتقد أنها تستخدم من قبل العناصر الإجرامية لغسل الأموال. في شهر مارس، حقق المدعون الفيدراليون انتصارًا ضد رومان ستيرلينغوف، مشغل خلاط العملات المشفرة Bitcoin Fog، الذي أُدين بتهم تتعلق بغسل الأموال. وقد سبق أن تم فرض عقوبات على خلاطات العملات المشفرة الأخرى مثل Tornado Cash وBlender.io من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).