اتهام رجل كوري جنوبي بارتكاب عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة 1.3 مليون دولار

اتهم المدعون العامون في كوريا الجنوبية رجلاً لم يذكر اسمه يشتبه في قيامه بتدبير عملية احتيال لتعدين العملات المشفرة بقيمة ١,٣ مليون دولار. ويُزعم أن هذا الشخص، وهو في الأربعينيات من عمره، وعد المستثمرين بضمان عوائد شهرية تتراوح بين 3% إلى 8% على استثماراتهم.

الاحتيال على نطاق واسع

ومن سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2023، يقال إن الرجل جمع أكثر من 4.1 مليون دولار من رأس المال من تسعة مستثمرين على الأقل. ويُزعم أنه اختلس 1.3 مليون دولار من ضحية واحدة، مع ما مجموعه 1.8 مليون دولار مختلس اعتبرها المدعون احتياليين. وهو متهم بموجب قانون الجرائم الاقتصادية المحددة وجرائم أخرى.

ادعاءات مخطط بونزي

يزعم المدعون أن عملية الاحتيال كانت تعمل مثل مخطط بونزي، باستخدام أموال من المستثمرين الجدد لدفع الأموال للمستثمرين الأكبر سناً. ويذكرون أن الرجل لم يقم بأي أعمال تتعلق بالعملات المشفرة، على الرغم من ادعاءاته.

التحقيق والاعتقال

بدأ التحقيق بعد شكوى من أحد المستثمرين، مما أدى إلى اكتشاف عدة حالات مماثلة. وعثر المسؤولون على أدلة على معاملات كبيرة ومتكررة في الحسابات المصرفية للمشتبه به، مما دفعهم إلى تقديم مذكرة اعتقال. وأكد متحدث باسم النيابة التزامهم بمنع وقوع أضرار مماثلة وضمان العقوبة المناسبة.

ارتفاع عمليات الاحتيال في تعدين العملات المشفرة

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في عمليات الاحتيال في مجال تعدين العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تنطوي على وعود بعائدات عالية من مشاريع التعدين في الخارج. إن ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية لا يشجع التعدين على نطاق صناعي محلي، مما يجعل عمليات الاحتيال هذه أكثر انتشارا. في الشهر الماضي، قامت الشرطة في إنتشون باتخاذ إجراءات صارمة ضد عملية تعدين وهمية مزيفة لكاردانو (ADA)، والتي زُعم أنها احتالت على حوالي 70 شخصًا. يقال إن المحتالين ينشطون في غرف الدردشة المشفرة وتطبيقات المواعدة، ويستهدفون الضحايا المطمئنين.