اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات صارمة ضد مخطط احتيالي مشتبه به يتضمن عمليات تعدين عملات مشفرة مزعومة، لا سيما استهداف مستثمري كاردانو (ADA)، وفقًا لإعلان صادر عن شرطة إنتشون يوم 3 يونيو.
ألقت الشرطة في إنتشون القبض على 13 شخصًا، من بينهم سبعة محتجزين بتهم "الجريمة المنظمة". بينما تم إطلاق سراح الستة الباقين بكفالة. وأسفرت المداهمة عن العثور على هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأموال نقدية، مما يوفر دليلاً على أنشطة العملية.
يستغل المحتالون بيانات الويب المظلم لخداع المستثمرين في مخطط تعدين العملات المشفرة
يُزعم أن المجموعة أغرت المستثمرين بوعود بأرباح كبيرة من آلات تعدين العملات المشفرة، وخدعتهم بحوالي 518000 دولار. واستهدفت العملية أفرادًا تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والستينيات من العمر، مستغلة قاعدة بيانات الويب المظلم لبدء الاتصال بالضحايا المحتملين.
كشف المحققون أن المحتالين حصلوا على معلومات شخصية من أحد بائعي الويب المظلم، وذلك باستخدام مركز اتصال لتقديم فرص استثمار احتيالية لعشاق العملات المشفرة. ومن خلال الاستفادة من أحد البائعين المعتمدين على Telegram، حصلوا على بيانات المواطنين، بما في ذلك الأسماء، لتنفيذ مخططهم.
في الفترة من 14 فبراير إلى 4 مارس، استخدم الجناة مركز اتصال لتقديم "عرض ترويجي لكبار الشخصيات" للضحايا. لشراء منصات تعدين العملات المشفرة بأسعار مخفضة. لقد أكدوا للمستثمرين بشكل خاطئ أرباحًا مضمونة بناءً على مبالغ استثماراتهم.
تتخذ سلطات إنفاذ القانون إجراءات صارمة ضد المحتالين المرتبطين بالعصابات، وتستولي على الأصول
عند الاشتباه، اتخذ العقول المدبرة تدابير للتهرب من تطبيق القانون، بما في ذلك التخلي عن قنوات الاتصال، وإغلاق المواقع الإلكترونية، وإخلاء المباني، وتصفية الحسابات المصرفية. ورغم هذه الجهود، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المشتبه بهم.
تم ربط العديد من الأفراد المتورطين بالعصابات العنيفة في سيول وإنتشون، حيث تم العثور على مخدرات وأدوات ذات صلة في منزل أحد المشتبه بهم. وقامت الشرطة بتجميد أصول بقيمة 88 ألف دولار وطلبت أوامر من المحكمة بتجميد مبلغ إضافي قدره 360 ألف دولار. وتمت مصادرة العناصر الفاخرة والمركبة الفاخرة من منزل العقل المدبر.
وتقدم السلطات الدعم للضحايا لاسترداد أموالهم وحذرت من عمليات الاحتيال المماثلة. شهد العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بتعدين العملات المشفرة، ولا سيما استهداف الأفراد من خلال منصات المواعدة.
السلطات الكورية الجنوبية' تؤكد الحملة على عملية تعدين العملات المشفرة المزيفة المزعومة على المعركة المستمرة ضد الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. على الرغم من المخططات المعقدة التي يستخدمها المحتالون، تهدف جهود إنفاذ القانون إلى حماية المستثمرين والحفاظ على الثقة في سوق العملات المشفرة المزدهر.