تم الكشف عن أن يوتيوبر كوري جنوبي هو العقل المدبر وراء عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 320 مليار دولار

في كوريا الجنوبية، تم القبض مؤخرًا على أحد مستخدمي YouTube البارزين الذي يتابعه أكثر من 620 ألف شخص بتهمة تدبير مخطط احتيال واسع النطاق بالعملات المشفرة والذي يُزعم أنه احتال على آلاف المستثمرين. وألقت الشرطة القبض على 215 شخصًا فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم.

حاول اليوتيوبر، الذي يشار إليه فقط باسم Mr.A، الفرار من كوريا الجنوبية، محاولاً التهرب من الاعتقال بالسفر إلى أستراليا عبر هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن تم القبض عليه في النهاية.

بيع العملات عديمة القيمة للمستثمرين

يُزعم أن السيد أ. أنشأ شبكة واسعة من الشركات الوهمية لتنفيذ عملية الاحتيال. ويُتهم هو وشركاؤه بتلقي 325.6 مليار وون كوري من 15304 شخصًا للاستثمار بين ديسمبر 2021 ومارس 2023، وإغراء الضحايا بعبارات شهية مثل "20 ضعف أموالك" و"غير مصيرك".

قدم السيد أ. خدماته تحت إشراف شركة استشارات استثمارية غير موجودة. وقد أسس ست شركات شبه استثمارية وعشر شركات مبيعات. علاوة على ذلك، شاركت هذه الشركات في إدارة أسعار العملات المعدنية وإصدار العملات المعدنية وغسيل الأموال.

كما تظاهرت المجموعة بأنها من مسؤولي هيئة الرقابة المالية لكسب ثقة الناس. كما انتحلت المجموعة هوية شركاء الأعمال من خلال بطاقات وهواتف مزيفة للحصول على بيانات هوية المستثمرين وحملهم على أخذ القروض.

ويُزعم أن الضحايا تم تشجيعهم على بيع الممتلكات أو الحصول على قروض لتمويل عمليات شراء 28 رمزًا مختلفًا، ستة منها تم إنشاؤها بواسطة المجموعة، في حين كان حجم تداول الرموز المتبقية ضئيلًا وكانت تعتبر ذات قيمة قليلة.

وباستخدام جهات الاتصال التي جمعها من قناته على اليوتيوب وقائمة جهات الاتصال الإعلانية، تمكن المحتالون من الوصول إلى 9 ملايين شخص للترويج لخدعتهم. وكان العديد من الضحايا إما في منتصف العمر أو كبار السن.

تم مصادرة 22 بيتكوين من السيد أ، وتقدمت الشرطة بطلب لمصادرة 34 مليون دولار نقدًا من الحسابات المرتبطة بالاحتيال.

ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية

ويأتي هذا الاعتقال واسع النطاق في وقت ابتليت فيه كوريا الجنوبية بعمليات احتيال متعلقة بالأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عمليات الاحتيال التي يروج لها المؤثرون.

ومنذ ذلك الحين، شددت السلطات الكورية الجنوبية الرقابة على معاملات العملات المشفرة وفرضت عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي هذه الجرائم.