السويد تصنف بورصات العملات المشفرة كغاسلي أموال محترفين

صنفت هيئة الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) بورصات العملات المشفرة رسميًا باعتبارها "غاسلي أموال محترفين" (PMLs) بعد تحليل شامل للخدمات التي تقدمها المشغلات غير المرخصة وغير القانونية. ينبع هذا التصنيف من المخاوف بشأن الروابط التي تربط هذه البورصات بالأنشطة الإجرامية وأدوارها في تمكين الأفراد والشبكات الإجرامية المختلفة من غسل الأموال بشكل منهجي.

تصنيف غاسلي الأموال المحترفين

قامت وحدة الاستخبارات المالية بتصنيف شركات غسل الأموال إلى أربعة أنواع مختلفة بناءً على تحليلها:

1. مقدمو خدمات تبادل العقد :تعمل هذه البورصات كوسطاء، مما يسهل المعاملات دون ترخيص مناسب.
2. مقدمي خدمات صرف الحوالة :تستخدم هذه المنصات طرق تحويل الأموال غير الرسمية التقليدية التي تتجاوز التدقيق التنظيمي.
3. مقدمو خدمات تبادل الأصول :تركز هذه البورصات على تداول الأصول المتنوعة، غالبًا دون أي شفافية أو إشراف تنظيمي.
4. مقدمو خدمات تبادل المنصات :توفر هذه المنصات منصة لتداول العملات المشفرة ولكنها قد تعمل خارج الأطر القانونية.

أربعة ملفات تعريفية لغاسلي أموال محترفين أو بورصات عملات مشفرة غير قانونية أعدتها وحدة الاستخبارات المالية السويدية. المصدر: هيئة الشرطة السويدية

اقرأ المزيد:المرشحة هاريس تتراجع عن سياسة التشفير الواضحة قبل الانتخابات

السويد تدعو إلى تعزيز إنفاذ القانون على منصات التشفير لمكافحة غسل الأموال

وأكد التقرير على الحاجة إلى زيادة مشاركة أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع منصات تداول العملات المشفرة للتخفيف من حدة الأنشطة غير القانونية. وذكرت وحدة الاستخبارات المالية:

"تقوم وحدة الاستخبارات المالية في السويد بتقييم مقدمي العملات المشفرة غير المشروعة باعتبارهم تهديدًا ناشئًا في مخططات غسيل الأموال وجزءًا أساسيًا للجريمة المنظمة للحفاظ على أسواقها الإجرامية وتوسيعها."

ومع ذلك، أقرت السلطات أيضًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه منصات تداول العملات المشفرة المرخصة والمشروعة في مكافحة غسل الأموال. وحثت هذه الكيانات على مراقبة أنماط التداول المشبوهة بين المستخدمين واتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل وقف المعاملات وإلغاء تسجيل العملاء عند الضرورة.

امتدت الجهود الأخيرة التي بذلتها السويد للحد من أنشطة العملات المشفرة غير القانونية إلى مجتمع تعدين البيتكوين داخل البلاد. كانت وكالة الضرائب السويدية (Skatteverket) تفحص عمليات 21 شركة تعدين العملات المشفرة من عام 2020 إلى عام 2023، وكشفت عن العديد من التناقضات في إقراراتها الضريبية.

تفصيل الالتزامات الضريبية غير المدفوعة لشركات تعدين العملات المشفرة بين عامي 2020 و2023. المصدر: وكالة الضرائب السويدية

اقرأ المزيد:لعبة تيليجرام Hamster Kombat تحظر 2.3 مليون مستخدم وتثير الجدل والارتباك

السويد تكثف التدقيق الضريبي على شركات تعدين العملات المشفرة وسط مخاوف من التهرب من ضريبة القيمة المضافة

وكشف التحقيق أن 18 من شركات التعدين المشفرة قدمت معلومات "مضللة أو غير كاملة" للتهرب من ضريبة القيمة المضافة على العمليات الخاضعة للضريبة. وأشارت الوكالة إلى:

"إن النهج الموصوف يؤدي إلى اختفاء الضرائب من البلاد في شكل مدفوعات غير صحيحة لضريبة القيمة المضافة المدخلة، وضريبة القيمة المضافة الناتجة غير المدفوعة، والأصول المشفرة غير المبلغ عنها."

ردًا على مطالبة ضريبية بقيمة 90 مليون دولار، تقدمت شركات تعدين العملات المشفرة المتضررة باستئنافات إلى المحكمة الإدارية. ومن بين هذه الاستئنافات، تم قبول استئناف شركتين، مما دفع المحكمة إلى تعديل المبالغ المستحقة بناءً على أحكامها.

وبشكل عام، يسلط النهج الصارم الذي تنتهجه السويد الضوء على القلق المتزايد بشأن تقاطع العملات المشفرة والجريمة المنظمة، بهدف تعزيز الرقابة التنظيمية مع تعزيز الامتثال بين المشغلين الشرعيين في هذا القطاع.