وتسعى تايوان إلى وضع ضوابط قانونية خاصة لحظر تجار العملة الأفراد غير العاملين في البورصة

الوضع الحالي وإحصائيات الخسائر المالية لعمليات الاحتيال الاستثمارية المزيفة

وفي السنوات الأخيرة، واجهت تايوان تصاعدا مزدوجا في عدد قضايا الاحتيال الاستثماري الوهمي وحجم الخسائر المالية، لتصبح مصدر قلق كبير في المجتمع. ووفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الجنائية، كانت هناك 11405 حالات احتيال استثماري وهمي في العام الماضي، مما تسبب في خسائر مالية تصل إلى 5.34 مليار دولار تايواني جديد، مسجلا رقما قياسيا جديدا. ولا يكشف هذا عن تنوع أساليب الاحتيال وابتكارها فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على عدم كفاية تدابير المنع الحالية.

العملة المشفرة والتحديات في تنظيم الجريمة

تلعب العملة المشفرة دورًا مهمًا في موجة الاحتيال هذه. في العديد من حالات الاحتيال الاستثماري، غالبًا ما تكون العائدات المصادرة في شكل عملة مشفرة. ومع ذلك، فإن القوانين الحالية لديها قدرة محدودة على تنظيم جرائم العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب كبح هذه الأنشطة الإجرامية بشكل فعال. وهذا لا يزيد من صعوبة تعقب العائدات الإجرامية ومصادرتها فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى خسائر مالية أكبر للضحايا.

تدابير الاستجابة الحكومية والتحديات

لمنع حسابات القش من أن تصبح قناة إجرامية، تعتزم الحكومة التايوانية تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال المنقح حديثًا، وخاصة تنظيم سلوك تقديم الحسابات للآخرين دون سبب. ومع ذلك، حتى مع ذلك، أصبح تجار العملات الفردية "رجل القش". بالنسبة لمجموعات الاحتيال لا تزال مشكلة مستعصية. لا يمكن للقانون أن يفرض عقوبات إدارية إلا على أولئك الذين يقومون بمعاملات العملة المشفرة دون إذن، ومن الواضح أن هذا غير كاف لردع السلوك الإجرامي.

التوصيات التشريعية والاستراتيجية

وفي مواجهة هذا التحدي، تقترح الشرطة سن قوانين خاصة لتنظيم معاملات العملات المشفرة، وتقترح اعتماد "نظام ترخيص" لإدارة تجار العملات الفردية. علاوة على ذلك، ولسد الثغرات القانونية، اقترحت وزارة العدل تعديلات تهدف إلى فرض عقوبات جنائية على المشغلين غير المرخصين، مع تقديم مشروع القانون بالفعل إلى اليوان التنفيذي لمراجعته. تعكس هذه الإجراءات تركيز الحكومة على جرائم العملات المشفرة وتُظهر تصميم الحكومة على حماية السلامة المالية للجمهور.