المخطط الاحتيالي

قاد السيد هسو البالغ من العمر 45 عامًا مخططًا هرميًا احتياليًا يستغل كبار السن، حيث أنشأ منصة استثمارية وهمية وتطبيقًا يسمى "DuoDuo Blind Boxes". لقد أجروا ندوات استثمارية في جميع أنحاء تايوان، لإغراء الناس بالانضمام من خلال الوعد بربح بنسبة 3٪ على إعادة بيع هذه الصناديق العمياء، والضغط عليهم ليصبحوا أعضاء وشراء USDT مقابل الإيداع.

استغلال المسنين

اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، استهدفت هذه المجموعة الاحتيالية كبار السن، واستدرجتهم على ما يبدو "بندوات مجانية للوجبات". وظهر في هذه الأحداث شركاء تظاهروا بأنهم محاضرون واستغلوا كبار السن. نقص المعرفة حول معاملات العملة الافتراضية، وعرض فرصة الاستثمار في "منصة الصندوق الأعمى".

العملية الخادعة

قام هسو وشخص آخر، السيد جو، بدور المضيفين لهذه الندوات الاستثمارية. لقد قاموا بتحسين الأجواء من خلال جلب محاضرين ضيوف في منتصف الوجبة لشرح كيفية القيام باستثمارات قصيرة الأجل لتحقيق أرباح عالية. أوصى هؤلاء المحاضرون بالانضمام إلى "DuoDuo Blind Boxes" العضوية وشراء USDT وإيداعها في الموقع الإلكتروني أو المحفظة الإلكترونية لكسب النقاط.

وهم الربح

خصصت المنصة فترات زمنية محددة يوميًا للأعضاء لشراء هذه "الصناديق العمياء". وتراوحت الأسعار من 300 إلى 2000 دولار أمريكي. الأعضاء الذين اشتروا وأعادوا بيع هذه الصناديق العمياء على المنصة حصلوا على 3% من النقاط. شجعت هذه الدورة الودائع المستمرة، ولكن في الواقع، لم تكن هذه الصناديق العمياء تحتوي على أي منتجات مادية.

الاحتيال المتصاعد

في البداية، قامت المنصة بمعالجة عمليات السحب، ولكن في مارس من هذا العام، طالبت Hsu بترقية النظام وأوقفت المدفوعات. أدرك العديد من الأعضاء أنهم تعرضوا للاحتيال فقط بعد تأخير كبير، مما أدى إلى قيام أكثر من 40 فردًا بالإبلاغ عن خسائرهم، والتي بلغ مجموعها أكثر من 10 ملايين دولار تايواني جديد.

الإجراءات القانونية المتخذة

وبعد تحقيق دام ستة أشهر، قامت السلطات بمداهمات في سبتمبر/أيلول، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم ويدعى السيد تشوانغ. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، ألقت الشرطة القبض على هسو وسبعة آخرين في تايبيه، وتايبيه الجديدة، ومياولي، وصادرت أموالاً وهواتف ودفاتر مصرفية ومواد ترويجية.

صادرت الشرطة ما مجموعه 850 ألف دولار تايواني جديد نقدًا و11 هاتفًا محمولًا ودفتر مرور واحد والعديد من كتيبات الاستثمار أثناء التحقيق. (مصدر الصورة: udn.com)

واعترف هسو بعدم شرعية المخطط عند إلقاء القبض عليه، معربًا عن استقالته من العواقب الحتمية. وعلى الرغم من بصيرته، اتهمته السلطات وجميع شركائه بالاحتيال.

مخططات خادعة تستغل الثقة

صندوق ``Duo Duo Blind Box``؛ ويمثل هذا المخطط بمثابة تذكير صارخ بالضعف الذي يواجهه الأفراد، خاصة عندما يتم إغراءهم بوعود العوائد السريعة والكبيرة. يسلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الملحة إلى تنظيم صارم وحملات توعية عامة ضد عمليات الاحتيال المالية هذه. الجناة" إن تجاهل الرفاهية المالية للآخرين، وخاصة كبار السن، يسلط الضوء على أهمية العواقب القانونية الصارمة لردع الأنشطة الاحتيالية المماثلة في المستقبل.

حماية السكان الضعفاء من الاستغلال المالي

يسلط هذا الاستغلال المروع للأفراد المسنين الضوء على الحاجة الملحة لحماية الفئات السكانية الضعيفة من عمليات الاحتيال المالي. إن التلاعب المحسوب بالثقة ونقص الوعي فيما يتعلق بخطط الاستثمار الناشئة يؤكد الحاجة إلى زيادة التثقيف العام واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات الخادعة. من الضروري للسلطات ليس فقط مقاضاة الجناة، ولكن أيضًا تثقيف الجمهور بشكل استباقي لمنع حالات الاستغلال المالي في المستقبل.