القبض على المدير المالي في The Epoch Times في قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون دولار، وقد يواجه عقوبة السجن لأكثر من 30 عامًا

ويدونغ "بيل" يواجه غوان، المدير المالي البالغ من العمر 61 عامًا في The Epoch Times، اتهامات من المدعون الفيدراليون الأمريكيون بزعم التورط في مخطط كبير لغسل الأموال بقيمة 67 مليون دولار. وتزعم التهم أن الأموال غير المشروعة استفاد منها هو ووسيلة الإعلام.

قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: “كما يُزعم، تآمر بيل جوان، المدير المالي لإحدى الصحف العالمية وشركة إعلامية، مع آخرين لصالح نفسه وشركة الإعلام والشركات التابعة لها من خلال غسل عشرات الملايين من الدولارات من البطالة التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. فوائد التأمين وعائدات الجريمة الأخرى.  وعندما أثارت البنوك تساؤلات حول الأموال، زُعم أن جوان كذب مرارًا وتكرارًا وادعى كذبًا أن الأموال جاءت من تبرعات مشروعة لشركة الإعلام.  تعكس اتهامات اليوم التزام هذا المكتب المستمر بالتطبيق الصارم للقوانين ضد أولئك الذين يسهلون الاحتيال من خلال غسيل الأموال وحماية سلامة النظام المالي الأمريكي.

لائحة الاتهام تكشف عن العصر الزمني' "كسب المال عبر الإنترنت" مخطط

وبحسب لائحة الاتهام، قاد غوان The Epoch Times' "كسب المال عبر الإنترنت" الفريق، باستخدام العملة المشفرة للحصول على عائدات إجرامية. المخطط، الذي يقال إنه بدأ في عام 2020 تقريبًا، يتضمن شراء هذه العائدات بسعر مخفض وتوجيهها عبر حسابات مصرفية مرتبطة بالصحيفة عبر "عشرات الآلاف من المعاملات المتعددة الطبقات". بما في ذلك بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا والحسابات المفتوحة بهويات مسروقة.

يُزعم أن الأنشطة غير القانونية حققت إيرادات كبيرة لـ The Epoch Times، مع زيادة إيراداتها السنوية بنسبة 410٪ من 15 مليون دولار في عام 2019 إلى حوالي 62 مليون دولار في عام 2020. وأشار ممثلو الادعاء إلى أن Guan ادعى كذباً أن الأموال جاءت من "تبرعات" عندما شككت البنوك في التدفق المفاجئ.

يواجه جوان أكثر من 30 عامًا في حالة إدانته

وقد يواجه جوان، الذي لم يقدم اعترافًا بعد، أكثر من 30 عامًا في السجن إذا أدين. ذكرت Epoch Times أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق وأوقفت واجبات Guan في انتظار الحل. ولم ترد وسائل الإعلام على استفسارات محددة من المدعين العامين بخصوص قضية "كسب المال عبر الإنترنت" فريق.

تأسست صحيفة إيبوك تايمز في عام 2000 على يد فروع أمريكية صينية تابعة لجماعة فالون جونج الدينية، وبدأت كصحيفة مجانية في نيويورك. وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح وسيلة إعلامية محافظة بارزة في الولايات المتحدة، ومعروفة بترويج نظريات المؤامرة ومعارضة الحزب الشيوعي الصيني. وشدد ممثلو الادعاء على أن التهم الموجهة إلى غوان لا علاقة لها بأنشطة جمع الأخبار التي تقوم بها الصحيفة.