اعتقال مواطنين صينيين واستدعاءهما في الولايات المتحدة – ما الذي يحدث؟

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا أنه تم الكشف عن لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى، متهمة مواطنين صينيين بغسل ما لا يقل عن 73 مليون دولار من خلال شركات وهمية مرتبطة بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة. وقد تم القبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة.

دارين لي، 41 عامًا، يحمل جنسية مزدوجة في الصين وسانت كيتس ونيفيس ويقيم في الصين وكمبوديا والإمارات العربية المتحدة. تم القبض عليه في مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي في 12 أبريل وتم نقله بعد ذلك إلى المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

تم القبض على ييتشنغ تشانغ، 38 عامًا، وهو من سكان تمبل سيتي، وتم تقديمه للمحاكمة في لوس أنجلوس.

وكلاهما متهم بالتآمر لغسل الأموال وستة تهم تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي. وفي حالة الإدانة، فإن كل تهمة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.

ودفع تشانغ بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تتم محاكمته في التاسع من يوليو/تموز. ولا يزال رهن الاحتجاز الفيدرالي مع جلسة استماع مقررة في 21 مايو/أيار. وقد أمر قاضي التحقيق الفيدرالي باحتجاز لي دون كفالة، مع تحديد جلسة الاستماع في مايو/أيار. 20.

صرح المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا بأن "مثل هذه المخططات المعقدة للاحتيال المالي تشكل تهديدًا خطيرًا للرفاهية المالية لجميع الأمريكيين.

وبينما سيستمر مكتبي في تفكيك ومعاقبة هذه المخططات الخادعة، فإنني أشجع الجميع على تثقيف أنفسهم حول ذبح الخنازير وغيرها من أنواع الاحتيال المالي لحماية أسرهم من مثل هذه الأنشطة المفترسة. اليقظة أمر أساسي."

وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن تشانغ ولي ومتآمرين آخرين أداروا مجموعة دولية قامت بغسل عائدات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة، والمعروف أيضًا باسم "ذبح الخنازير". الحيل.

وتم حث الضحايا بشكل خادع على تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية أمريكية مفتوحة بأسماء العشرات من الشركات الوهمية، والتي كان هدفها الوحيد الواضح هو تسهيل غسل العائدات الاحتيالية.

ثم قام غاسلو الأموال بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية محلية ودولية أخرى ومنصات عملات مشفرة بطرق مصممة لإخفاء أصل الأموال وطبيعتها وملكيتها والسيطرة عليها. تضمن المخطط غسل أكثر من 73 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاما وتحويل الأموال إلى عملة USDT المستقرة.

تلقت إحدى محافظ العملات المشفرة المشاركة في المخطط أكثر من 341 مليون دولار من الأصول الافتراضية.

ويُزعم أن تشانغ ولي وجها المتآمرين المشاركين داخل شبكة غسيل الأموال لفتح حسابات مصرفية بأسماء شركات وهمية مختلفة. وبعد أن قام الضحايا بتحويل الأموال إلى هذه الشركات الوهمية، قام المتآمرون بمراقبة المرؤوسين لنقل الأموال إلى حسابات خارجية في بنك ديلتيك في جزر البهاما.

حساب في Deltec Bank يعمل تحت السيطرة المالية لـ Li. تم بعد ذلك تحويل هذه الأموال إلى عملة مشفرة وإرسالها إلى محافظ الأصول الافتراضية، والتي كان لي يسيطر على واحدة منها على الأقل. ويُزعم أيضًا أن تشانغ تلقى أموالاً مباشرة من الضحايا.

أشارت الاتصالات إلى تنسيق واسع النطاق لتسهيل أنشطة غسيل الأموال الدولية، بما في ذلك المناقشات حول هيكل عمولة الشبكة، والشركات الوهمية المختلفة المستخدمة، ومعلومات الضحايا، ومقطع فيديو واحد على الأقل لمتآمر يتصل بمؤسسة مالية أمريكية.

صرح بريان لامبرت، مساعد مدير التحقيقات في الخدمة السرية الأمريكية، أن "مخططات الاحتيال المالي المعقدة مثل ذبح الخنازير تشكل تهديدًا واضحًا وحاضرًا للبنية التحتية المالية الأمريكية، مع استمرار عدد لا يحصى من الأمريكيين في الوقوع ضحية لهذه الأنشطة المفترسة".

“في عام 2023، استعاد جهاز الخدمة السرية وشركاؤنا أكثر من 1.1 مليار دولار من قضايا الاحتيال المالي، وهذا العام نحن في طريقنا لتجاوز هذا الرقم. شكر خاص للوكلاء وفرق الدعم وشركاء الادعاء لدينا على عملهم المتميز في تقديم هذه القضية إلى العدالة.

ومن المهم ملاحظة أن لائحة الاتهام هي مجرد اتهام، ويُفترض أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في المحكمة.

ويقوم مركز عمليات التحقيق العالمي التابع للخدمة السرية الأمريكية بالتحقيق في هذه القضية.