اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات حاسمة ضد فردين روسيين واثنين من بورصات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مالية غير مشروعة مشتبه بها. وتشمل هذه الخطوة العديد من الوزارات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة والعدل والخارجية، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الدولية.
حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية PM2BTC، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال". كما تم استهداف سيرجي إيفانوف، المرتبط بـ PM2BTC، بسبب تورطه. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على Cryptex، وهي بورصة أخرى تعمل من سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويتهم كلا البورصتين بمعالجة عائدات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، فإن 50% من أنشطة PM2BTC مرتبطة بعمليات غير قانونية، في حين يُزعم أن Cryptex تعاملت مع أكثر من 720 مليون دولار في معاملات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية. والجدير بالذكر أن هذه المنصات مرتبطة بمتاجر الاحتيال والبورصات التي تفتقر إلى برامج معرفة العميل (KYC).
مصادر أعمال شركة Cryptex. المصدر:التحليل التسلسلي
اقرأ المزيد:الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات على نطاق واسع وتصادر مواقع إلكترونية مزيفة
وقد استولى المسؤولون الأمريكيون، إلى جانب وكالات دولية مثل شرطة هولندا، على نطاقات ويب مرتبطة بـ PM2BTC وCryptex. ولعبت مشاركة شركة تحليل blockchain Chainalysis ومزود العملات المشفرة Tether دورًا مهمًا في العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، تكشف وثائق قضائية غير مختومة في فرجينيا أن إيفانوف متهم بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، مرتبط بمواقع إلكترونية تتاجر بمعلومات بطاقات ائتمان مسروقة، والمعروفة أيضًا باسم "البطاقات الائتمانية". ويواجه تيمور شاخماميتوف اتهامات مماثلة، بما في ذلك غسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إيفانوف أو شاخماميتوف، وهو ما يدل على مدى جدية هذا التحقيق الجاري.
اقرأ المزيد:اعتقال رجل روسي بتهمة الخيانة لإرساله مدفوعات مشفرة إلى الجيش الأوكراني
ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على اثنين من مؤسسي شركة Samourai Wallet لخلاط العملات المعدنية واتهمتهما، حيث انتقد إدوارد سنودن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا للخصوصية المالية.
Weiliangتعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند على تشديد القواعد ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة، مرددة إجراءات مماثلة في دول آسيوية أخرى مثل الفلبين والهند، بينما تواجه منصة Binance تحديات تنظيمية في جميع أنحاء المنطقة.
Weatherlyتشمل هونغ كونغ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة Bosera HashKey وHuaxia وJiashi Bitcoin وEthereum كأوراق مالية مؤهلة للعدادات المتعددة لنظام المقاصة المركزي.
Alexسيتم إدراج صندوق بيتكوين الفوري المتداول في هونج كونج للتداول هذا الأسبوع، وستتم مقاضاة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومن المتوقع أن يؤدي إعلان يلين عن إعادة التمويل الفصلي هذا الأسبوع إلى تحركات كبيرة في السوق.
Miyukiأعلنت شركة Depository Trust & Clearing Corporation الأمريكية (DTCC) مؤخرًا أنها لن تقدم أي قيمة ضمانات لصناديق الاستثمار المتداولة التي تحتوي على Bitcoin أو العملات المشفرة الأخرى. بعد هذا الإعلان، تشهد صناديق Bitcoin ETFs تدفقًا كبيرًا للأموال إلى الخارج.
Weiliangتم إطلاق أول صندوق استثماري متداول للأصول الافتراضية في هونغ كونغ اليوم وسيتم إدراجه غدًا. سعر الإصدار الذي حدده Harvest Fund وChina Asset Management هو 1 دولار.
Alexيحث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تجديد الاهتمام بدور العملات المشفرة في تمويل شراء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على قضية يقولون إنها تصاعدت.
Catherineوتخطط روسيا لفرض حظر محتمل على العملات المشفرة، بهدف حماية عملتها الوطنية، الروبل، مع استيعاب استثناءات معينة لكيانات مثل القائمين بالتعدين. يعكس التشريع المقترح حلاً وسطًا بين الآراء الحكومية المختلفة، مع إعطاء الأولوية للرقابة التنظيمية على اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.
Anaisتحمي العملات المستقرة من تقلبات السوق، مدعومة بالعملات الورقية أو العملات المشفرة، وتحافظ على السيولة حتى في ظل الركود الاقتصادي، حيث تهيمن على 8.42٪ من سوق العملات المشفرة.
Miyukiبالتعاون مع شركة Meta Akita Inc.، وشركة Heirloom Inc.، قادت جمعية الحفاظ على Akita Inu عملية إنشاء منصة مبتكرة لتوزيع شهادات النسب الرقمية.
Kikyo