اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات حاسمة ضد فردين روسيين واثنين من بورصات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مالية غير مشروعة مشتبه بها. وتشمل هذه الخطوة العديد من الوزارات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة والعدل والخارجية، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الدولية.
حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية PM2BTC، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال". كما تم استهداف سيرجي إيفانوف، المرتبط بـ PM2BTC، بسبب تورطه. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على Cryptex، وهي بورصة أخرى تعمل من سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويتهم كلا البورصتين بمعالجة عائدات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، فإن 50% من أنشطة PM2BTC مرتبطة بعمليات غير قانونية، في حين يُزعم أن Cryptex تعاملت مع أكثر من 720 مليون دولار في معاملات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية. والجدير بالذكر أن هذه المنصات مرتبطة بمتاجر الاحتيال والبورصات التي تفتقر إلى برامج معرفة العميل (KYC).
مصادر أعمال شركة Cryptex. المصدر:التحليل التسلسلي
اقرأ المزيد:الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات على نطاق واسع وتصادر مواقع إلكترونية مزيفة
وقد استولى المسؤولون الأمريكيون، إلى جانب وكالات دولية مثل شرطة هولندا، على نطاقات ويب مرتبطة بـ PM2BTC وCryptex. ولعبت مشاركة شركة تحليل blockchain Chainalysis ومزود العملات المشفرة Tether دورًا مهمًا في العملية.
وبالإضافة إلى ذلك، تكشف وثائق قضائية غير مختومة في فرجينيا أن إيفانوف متهم بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، مرتبط بمواقع إلكترونية تتاجر بمعلومات بطاقات ائتمان مسروقة، والمعروفة أيضًا باسم "البطاقات الائتمانية". ويواجه تيمور شاخماميتوف اتهامات مماثلة، بما في ذلك غسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إيفانوف أو شاخماميتوف، وهو ما يدل على مدى جدية هذا التحقيق الجاري.
اقرأ المزيد:اعتقال رجل روسي بتهمة الخيانة لإرساله مدفوعات مشفرة إلى الجيش الأوكراني
أدى النزاع بين BlockFi و3AC حول الإقراض إلى تدخل محكمة الإفلاس في نيوجيرسي، مما تسبب في تداعيات واسعة النطاق وإشارة إلى نهاية إقراض العملات المشفرة وصناديق التحوط.
Brianيدمج ERC404 تفرد NFT مع سيولة العملة المشفرة، ويقدم النسخ المتماثلة لإحداث ثورة في التداول والملكية على blockchain Ethereum، مما يمثل تطورًا محوريًا في الأصول الرقمية.
Weiliangحصلت Oobit على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من السلسلة A لتوسيع تطبيق الدفع بالعملات المشفرة الخاص بها على مستوى العالم، مما يتيح المعاملات في أكثر من 100 مليون بائع تجزئة، بهدف اعتماد العملات المشفرة بشكل سائد.
Miyukiحقق التعاون بين Walmart وVeChain أكثر من 200 مليون معاملة، مما أظهر إمكانات blockchain في إحداث ثورة في استدامة البيع بالتجزئة. يؤكد هذا الإنجاز على أهمية الشفافية والمساءلة في رحلة صناعة الأغذية نحو مستقبل أكثر أمانًا وأخلاقيًا.
Joyتم الحكم على المديرين التنفيذيين لشركة Bitsonic بتهمة سرقة 7.5 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لسوق العملات المشفرة ويقظة المستثمرين.
Alexارتفع سعر Pandora Token إلى 8,780 دولارًا أمريكيًا، مدفوعًا بتنفيذ معيار ERC404 المبتكر، الذي يعد بوظائف محسنة. يراقب المستثمرون التقلبات السريعة عن كثب، حيث قام أحد المتداولين بتحويل استثمار بقيمة 97,484 دولارًا إلى مبلغ مذهل قدره 1.2 مليون دولار في غضون يومين فقط.
Joyحصلت B2C2 على تسجيل الأصول الافتراضية في لوكسمبورغ، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها الأوروبي جنبًا إلى جنب مع عمالقة مثل PayPal، والتحضير لتنظيم MiCA، بقيادة المخضرم المالي دينزل والترز.
Brianاستكشاف مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لصناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم، وتأثيرها على السوق، والعقبات التنظيمية، والتوقعات التي تشكل مستقبل استثمارات الأصول الرقمية.
Miyukiتقترح HKGCC عملات مستقرة مرتبطة باليوان ونظام ربط الأصول الافتراضية لدمج العملات الرقمية، مما يعزز المشهد المالي في هونغ كونغ وجاذبية الأعمال العالمية.
Alexتهيمن صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين التابعة لشركة BlackRock وFidelity على السوق الأمريكية، حيث تعرض نموًا سريعًا وثقة المستثمرين وتحول التفضيلات نحو استثمارات العملة المشفرة.
Brian