وسط القبول المتزايد وتنظيم العملات المشفرة في الأسواق الآسيوية، تتخذ تايلاند موقفًا حازمًا ضد مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم. في حين تحتضن هونج كونج احتمال وجود صناديق استثمار متداولة في بيتكوين وإيثريوم، تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) حملتها على المنصات المارقة، مشيرة إلى المخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية، بقيادة الأمين العام بورنانونج بوساراتراكول، على تصعيد إجراءاتها ضد المنصات غير المرخصة من خلال منع الوصول إليها. وتأتي هذه الخطوة ردًا على النزاعات السابقة مع اللاعبين الرئيسيين مثل Binance وBybit، وكلاهما متهمان بالعمل دون ترخيص مناسب.
في عام 2021، واجهت Binance اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية بالعمل بدون ترخيص. ومع ذلك، تغير المشهد في يناير عندما بدأت البورصة عملياتها من خلال بورصة عملات مشفرة منظمة في تايلاند. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لمشروع مشترك مع شركة تنمية الطاقة الخليجية، بقيادة الملياردير التايلاندي ساراث راتانافادي.
تم وضع علامة على Bybit، وهي لاعب رئيسي آخر، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في ديسمبر 2023 للعمل دون إذن رسمي. على الرغم من التدقيق التنظيمي، تظل Bybit نشطة في السوق التايلاندية، حتى أنها تجري مسابقات وتقدم جوائز مربحة للمستخدمين.
تحث التحذيرات الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة مستخدمي المنصات غير المرخصة على سحب أصولهم على الفور، مرددة صدى التدابير المماثلة التي شوهدت في البلدان المجاورة مثل الهند والفلبين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المنصات المحددة التي ستواجه قيود هيئة الأوراق المالية والبورصة الوشيكة.
غالبًا ما واجهت Binance عقبات تنظيمية من العديد من البلدان. أثارت السلطات العالمية مخاوف بشأن غسيل الأموال وحماية المستهلك وامتثال Binance للوائح المحلية.
تم الترحيب بـ Binance في البداية من قبل سوق العملات المشفرة المزدهر في نيجيريا. لكن الأمور سارت جنوبا بسرعة. بعد اتهامها بتغذية المضاربة على العملة والمساعدة في الجرائم المالية، وجدت منصة Binance نفسها مقيدة من التداول بالنيرا النيجيرية.
تكثفت المؤامرة عندماأمرت السلطات النيجيرية شركات الاتصالات بمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني تعكس التكتيكات المستخدمة لإسكات تويتر. هذه الخطوة، على الرغم من ادعاءات الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاط غير القانوني، تركت العديد من التساؤلات عما إذا كانت محاولة يائسة للسيطرة على مشهد العملات المشفرة المزدهر.
علاوة على ذلك، اتهم المسؤولون النيجيريون بينانس بالتلاعب بعملتهم والتهرب من الضرائب. تم القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، في فبراير. لا يزال جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في السجنتبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال في مايو . ومع ذلك، هرب أنجاروالا من الحجز في مارس/آذار، وهو موجود حاليًا في كينيا ويواجه تسليمه.
في وقت سابق من عام 2024، واجهت منصة Binance عقبة تنظيمية في الهند وتم منعها من العمل بسبب عدم الامتثال للوائح المالية. أرسلت هذه الخطوة رسالة واضحة: يجب على عمالقة العملات المشفرة الالتزام بالقواعد لدخول السوق الهندية المربحة.
لقد غيّر عملاق تبادل العملات المشفرة مساره. وقد وافقوا على دفع غرامة، والتسجيل لدى السلطات المالية الهندية، وتعهدوا باتباع لوائح مكافحة غسيل الأموال. هذه المواقف الحماسية التنظيمية المكتشفة حديثاBinance لعودة محتملة في الهند .
في 23 أبريل، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) خطوة حاسمة ضد منصة Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة. طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) رسميًا من Google وApple إزالة تطبيقات Binance من متاجر التطبيقات الخاصة بهم وتوجيه موفري الإنترنت المحليين لمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني.
الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. (المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصة بالفلبين)
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى افتقار منصة Binance للتسجيل والترخيص، وهو ما ينتهك قانون تنظيم الأوراق المالية في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى حماية المستثمرين الفلبينيين من عمليات الاحتيال المحتملة والخسائر المالية المرتبطة بالمنصات غير المسجلة.
يواجه Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، عقوبة سجن باهظة. ويوصي المدعون الأمريكيون بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن اعترف تشاو بالفشل في منع غسل الأموال على المنصة.
تنبع هذه المشكلة من الاتهامات بأن منصة Binance قامت بتمكين المعاملات التي تخفي مصدر الأموال وتتحدى العقوبات الأمريكية. وقد فرضت البورصة نفسها غرامات ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، ولكن يبدو أن تشيكوسلوفاكيا قد لا تزال تواجه عواقب شخصية.
تسلط الإجراءات التنظيمية في تايلاند الضوء على عملية التوازن المعقدة التي يقوم بها المنظمون الماليون في جميع أنحاء آسيا. وبينما تفكر لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، فإنها تهدف أيضًا إلى مكافحة الاحتيال الاستثماري من خلال فرض الترخيص لمقدمي الأصول الرقمية.
ترسم المشاكل التنظيمية التي تواجهها منصة Binance في جميع أنحاء آسيا، والتي بلغت ذروتها في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الفلبين وتايلاند، صورة مقلقة لمستقبل البورصة. في حين أظهرت منصة Binance استعدادها للتكيف في بعض الأسواق، مثل الهند، يبقى السؤال: هل يمكن ترجمة هذه القدرة على التكيف إلى استراتيجية امتثال تنظيمي عالمية حقيقية؟
من المرجح أن يكون للإجابة على هذا السؤال وزن كبير بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بأكملها. إذا كانت منصة Binance، بمواردها الهائلة وحصتها في السوق، تكافح من أجل التنقل في المتاهة التنظيمية، فقد يشير ذلك إلى واقع قاس بالنسبة للبورصات الأصغر حجمًا. على العكس من ذلك، إذا تمكنت Binance من إيجاد طريقة لإرضاء المنظمين مع الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة، فقد يمهد ذلك الطريق لمستقبل أكثر توحيدًا وقبولًا للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
تعكس الحملة على منصات العملات المشفرة غير المصرح بها في تايلاند اتجاهات أوسع في جميع أنحاء المنطقة حيث يتنقل المنظمون في المشهد المتطور للأصول الرقمية. وبينما تتصارع الأسواق الآسيوية مع التحديات المزدوجة المتمثلة في تعزيز الابتكار مع حماية مصالح المستثمرين، فإن مستقبل تنظيم العملات المشفرة في المنطقة لا يزال ديناميكيًا وغير مؤكد.
ولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyكشفت السلطات الهندية عن 97 مليون دولار من ضريبة السلع والخدمات غير المدفوعة من بورصات العملات المشفرة، حيث تدين Binance بمبلغ 85 مليون دولار. تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، بينما تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك القضايا التنظيمية في بلدان متعددة.
Weatherlyأثارت لعبة Toy Story الأخيرة التي نشرها CZ تكهنات حول مستقبل Binance، حيث ربطها الكثيرون باحتمال تبني BNB من قبل المؤسسات أو صندوق تداول متداول قائم على BNB. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 776.80 دولارًا، مما يعكس نفوذها المتزايد في السوق مع اكتساب العملات البديلة، بما في ذلك BNB، زخمًا.
Weatherlyتزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.
Kikyoقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، CZ (اسمه الحقيقي Changpeng)، لوكالة بلومبرج إنه تلقى عروضًا متعددة من المشترين الذين يرغبون في تقديم سعر مرتفع له لشراء أسهمه في باينانس.
XingChiتسعى شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، إلى رفض الشكوى المعدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن نهج الهيئة التنظيمية تجاه العملات المشفرة يفتقر إلى الوضوح والاتساق. وتزعم باينانس أن التفسير الواسع النطاق الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية مربك ويتم تطبيقه بشكل غير عادل.
Weatherlyقام تشانغ بينج تشاو، مؤسس باينانس، بأول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في أسبوع باينانس للبلوكتشين في دبي، حيث ناقش تأملاته بشأن سجنه وخططه المستقبلية. وأعرب عن تقديره المتجدد للعلاقات الشخصية والالتزام بالتعليم ونوايا الاستثمار في القطاعات الناشئة مع الحفاظ على التفاؤل بشأن مستقبل العملات المشفرة.
Joyأثارت تغريدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ بعد إطلاق سراحه من السجن اهتمامًا كبيرًا، حيث ذكر بإيجاز خططه المستقبلية وتمتعه بالحرية. ارتفعت عملة BNB إلى أعلى مستوى شهري لها ولكنها سرعان ما انعكست، وانخفضت جنبًا إلى جنب مع سوق العملات المشفرة الأوسع.
Kikyoسيتم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ اليوم 27 سبتمبر، قبل يومين من الموعد المحدد، وذلك لأن تاريخ إطلاق سراحه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. فهل سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر BNB؟
Kikyoرفضت Binance بالفعل عرض شراء Huobi
Bitcoinworldقامت blockchain Tron بتوسيع مهمتها لجلب دومينيكا إلى metaverse ، مع إطلاق رمز مميز للهوية الرقمية. تم إطلاق Dominica Metaverse Bound Token (DMBT) كجزء من برنامج Dominica Metaverse Digital Citizen (DMDC) ، المرخص من قبل حكومة دولة جزر الكاريبي. DMBT هو تعاون بين Tron و Huobi للتبادل المشفر وشركة Dominica metaverse DMC Labs.
decryptليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها Huobi موضوع شائعات الاستحواذ.
Beincryptoتدرس Huobi ، وهي واحدة من أكبر بورصات تداول العملات المشفرة ، توسيع خدماتها لتشمل الصين.
Bitcoinistشركة Huobi Korea تريد أن تكون بورصة مستقلة. ستقوم بشراء جميع أسهمها وتغيير علامتها التجارية لتنأى بنفسها عن Huobi Global.
cryptopotatoمع وجود الملايين من أعضاء المجتمع ، اجتذبت Pi Network الكثير من الاهتمام من البورصات والمستثمرين على حد سواء.
cryptopotatoكانت Pi Network موجودة منذ ثلاث سنوات حتى الآن وتمكنت من جمع مجتمع كبير لرمز لم يتم إدراجه بعد في أي بورصات.
Bitcoinistقدمت Huobi و Bybit إثباتًا للاحتياطيات علنًا لطمأنة المستثمرين.
Beincryptoتقدمت الشركة بطلب للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 14 مليون دولار لتغطية خسائر العملاء.
Beincryptoتم إنشاء Bitcoin ليكون مملوكًا لأفراد دون مشاركة أي شخص آخر. يمكنك الحفاظ على أمان Bitcoin بنفسك. ...
Bitcoinist