وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على السيناتور الكمبودي لي يونج فات بسبب عملية احتيال بالعملة المشفرة مرتبطة بالاتجار بالبشر

في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على السيناتور الكمبودي لي يونج فات بسبب إدارته لمراكز احتيال بالعملات المشفرة باستخدام عمالة يتم الاتجار بها. وكشفت التحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث كشفت أن فات كان يتاجر بأفراد من مناطق متعددة لإجبارهم على القيام بعمليات احتيالية.

وقد أوضح بيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كيف كان فات، إلى جانب مجموعته L.Y.P. Group Co., LTD، وO-Smach Resort، متورطًا بشكل عميق في هذه الأنشطة الاستغلالية. وعلى مدار العامين الماضيين، ارتبطت عمليات فات بالعمل القسري داخل مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة، مما أدى إلى إساءة معاملة العمال المتاجر بهم بشكل كبير.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وانتهاكات حقوق الإنسان في المنتجعات الكمبودية

ولعب منتجع O-Smach، المملوك لمجموعة L.Y.P.، دورًا محوريًا في هذه المخططات الاستغلالية. وأفاد الضحايا أنهم استدرجوا إلى المنتجع بوعود كاذبة، ولكنهم صودرت هواتفهم وجوازات سفرهم عند وصولهم. وبمجرد أن وقعوا في الفخ، أُرغموا على المشاركة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة. وظهرت تقارير عن الإيذاء الجسدي، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتهديدات. حتى أن بعض الضحايا حاولوا الانتحار بالقفز من المباني داخل المنتجع.

ومع تعمق التحقيقات، كشفت السلطات عن حجم الشبكة، التي شملت عقارات إضافية يملكها فات. وكان فندق جاردن سيتي، ومنتجع كوه كونغ، وفندق بنوم بنه متورطين في تسهيل عملياته المسيئة.

قراءة ذات صلة:الحقيقة المروعة لضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الذين أجبروا على الاتجار بالبشر

العقوبات الأمريكية تستهدف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر

وتهدف العقوبات، التي قادها وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إلى تفكيك عمليات فات. وسلط سميث الضوء على التزام الولايات المتحدة بمعالجة الاتجار بالبشر والاحتيال المالي. وشدد على أن العقوبات مصممة لمحاسبة الجناة وتعطيل العمليات الاحتيالية التي استهدفت أفرادًا غير مدركين، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، من خلال عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.

كانت شبكة فات تعمل ضمن شبكة أوسع من الهويات الوهمية والمخططات المعقدة التي تهدف إلى خداع الضحايا للاستثمار في العملات الافتراضية وتجارة الصرف الأجنبي. ويأتي هذا في أعقاب تحذيرات من شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في سبتمبر 2023، والتي حددت جنوب شرق آسيا كنقطة ساخنة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تديرها المنظمات الإجرامية.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر الأصول المرتبطة بـ لي يونج فات

لقد حظرت العقوبات الأمريكية جميع الممتلكات والمصالح المالية المرتبطة بـ لي يونج فات والكيانات التابعة له والتي تقع ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية أو تحت سيطرة الأشخاص الأمريكيين. أي كيان مملوك بنسبة 50٪ أو أكثر للأطراف الخاضعة للعقوبات يخضع لهذه القيود، مما يؤدي فعليًا إلى تجميد مواردها المالية ومنع الأشخاص الأمريكيين من المشاركة في أي معاملات ذات صلة.

تهدف هذه التدابير إلى شل البنية التحتية المالية لأولئك المتورطين في الاتجار بالبشر والاحتيال في العملات المشفرة، ومنعهم من الاستفادة من الأنظمة المالية الأمريكية لمواصلة عملياتهم.

رد الحكومة الكمبودية

أعربت وزارة الخارجية الكمبودية عن "أسفها العميق" للعقوبات الأمريكية. وأدانت الإجراءات المتخذة ضد لي يونج فات وممتلكاته، على الرغم من ارتباطها بعمليات احتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر. وأعربت الوزارة عن استنكارها للتدابير الأمريكية، التي عززت الانقسام بين السلطات الكمبودية والأمريكية حول كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور.

ويتماشى قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع حملة أوسع نطاقًا تشنها الولايات المتحدة على أنشطة التشفير غير المشروعة. ففي مارس/آذار، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مشغل تشفير تابع لحزب الله متورط في تمويل الإرهاب، فضلاً عن خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash، التي يُزعم أن مجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية استخدمتها لغسل أكثر من 100 مليون دولار.