اتهامات الحكومة الأمريكية: كشف خداع رجل الأعمال الألماني

مخطط دقيق، واقع صارخ

تتخذ السلطات في الولايات المتحدة إجراءات قانونية ضد هورست جيشا. يواجه رجل الأعمال الألماني هذا اتهامات بتدبير مخطط هرمي للعملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة مذهلة تبلغ حوالي 150 مليون دولار للمستثمرين.

ويقود مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك هذه الاتهامات. يزعمون أن Jicha مذنب بالاحتيال في الأوراق المالية إلى جانب المؤامرات المرتبطة بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. يدور جوهر القضية حول تمثيلية عملات مشفرة، متخفية تحت ستار مشروع بملايين الدولارات.

شاركت Jicha في تأسيس USI Tech، حيث صورتها كمنارة لاستثمارات العملة المشفرة السائدة والسهلة. ومع ذلك، يقول المدعون العامون إن المنصة كانت بعيدة كل البعد عن كونها مركزًا استثماريًا مباشرًا. يتم وصفها بأنها شبكة معقدة، أقرب إلى سراب تسويقي متعدد المستويات. الهدف؟ لإقناع المستثمرين بتجنيد الآخرين، وبيعهم حلم العملات المشفرة.

"في عام 2017، أطلقت Jicha العنان لشركة USI Tech في السوق الأمريكية، ودفعتها بقوة." لاحظ المدعون. واعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات المباشرة، ليرسم صورة للعوائد المربحة والشرعية القانونية. ولكن مع تكثيف التدقيق القانوني، توقفت رحلة شركة USI Tech الأمريكية بشكل مفاجئ في أوائل عام 2018. وقد ترك هذا التوقف المفاجئ المستثمرين يتصارعون مع واقع الملايين المختفية.

وما حدث بعد ذلك يرسم صورة قاتمة. يبدو أن مبلغًا ضخمًا من الأثير والبيتكوين بقيمة حوالي 150 مليون دولار قد اختفى، وتم تحويله إلى محافظ رقمية تحت سيطرة Jicha.

بعد الإغلاق، اختفت Jicha من المشهد الأمريكي، وتهربت من القبض عليها لمدة خمس سنوات طويلة. ومع ذلك، انتهت مسيرته في ديسمبر/كانون الأول 2023. وتم الاعتقال في ميامي، فلوريدا، بينما كان على وشك الشروع في عطلة.

يتأمل جيمس سميث من مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية قائلاً: "غالبًا ما يقع المستثمرون الصادقون في شرك جاذبية الفرص المالية الناشئة. كانت منصة Jicha، التي وعدت بتبسيط استثمارات العملات المشفرة وضمان العائدات، مجرد واجهة. وعلى الرغم من مراوغته، فإن التزامنا لا يتزعزع؛ سنستمر في تقديم المحتالين الماليين إلى العدالة.

تعد حكاية مغامرة هورست جيشا بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر الكامنة في المناظر المالية المجهولة، مما يؤكد أهمية اليقظة والعناية الواجبة في عالم استثمارات العملة المشفرة المتطور باستمرار.