نجحت خمس ولايات أمريكية في التوصل إلى تسوية مع شركة GS Partners، وهي شركة أوروبية مرتبطة بعدة مخططات استثمار في العملات المشفرة، بما في ذلك استثمارات رمزية في ناطحة سحاب في دبي. وستؤدي التسوية إلى استرداد المستثمرين كامل استثماراتهم، وفقًا لإعلان صدر مؤخرًا عن مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس (TSSB).
حملة صارمة في عدة ولايات ضد شركاء GS
ولا يزال نطاق المخطط المزعوم غير واضح، رغم أن شركة جي إس بارتنرز زعمت أنها حققت مبيعات بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول الماضي. وجاء هذا الزعم قبل أن تبدأ مجموعة من هيئات تنظيم الأوراق المالية في الولايات، بقيادة ولاية تكساس، تحقيقات في مالك الشركة، جوزيب هيت، والشركات المرتبطة به.
في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، اتخذت الجهات التنظيمية في عشر ولايات أمريكية ومقاطعة كندية واحدة إجراءات ضد شركة هيت وشركة جي إس بارتنرز، متهمة إياهما بالاحتيال. وأصدرت هذه الجهات التنظيمية أوامر بالتوقف والكف، مما أجبر الشركة على وقف جميع مبيعات الأوراق المالية على الفور.
قراءة ذات صلة:أعلن براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، انتهاء الحرب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويتوقع التوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات قريبًا
استثمارات ووعود مشبوهة من شركة GS Partners
عملت شركة GS Partners كنظام تسويق متعدد المستويات، باستخدام شبكة من المروجين والمشاهير، بما في ذلك الملاكم السابق فلويد مايويذر، لبيع مجموعة من الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة. ومن بين هذه الاستثمارات قطع أراضٍ افتراضية، ومجموعة مراهنات في ما يسمى بـ "Lydian World"، وعملة مشفرة مدعومة بالذهب. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المخطط قسائم من المفترض أنها تمثل أسهمًا رمزية لناطحة سحاب في دبي.
لقد تم إغراء المستثمرين بوعود الدخل السلبي من تأجير الوحدات في ناطحة السحاب في دبي، حيث تمثل كل قسيمة بوصة مربعة واحدة من البرج المكون من 36 طابقا. وقد تم تسويق البرج، الذي تم وصفه بعبارات فخمة، على أنه "ناطحة سحاب مجيدة ... مستوحاة من رياح الصحراء". ومع ذلك، عندما فشلت شركة جي إس بارتنرز في تحقيق هدف مبيعاتها البالغ 175 مليون دولار، انهارت قيمة هذه القسائم، مما ترك المستثمرين بأصول لا قيمة لها تقريبًا.
التسوية وإعفاء المستثمرين
وكجزء من التسوية التي تم التوصل إليها مع تكساس وألاباما وأريزونا وأركنساس وجورجيا، تم حل جميع المطالبات المدنية ضد شركة جي إس بارتنرز، وتم إسقاط التحقيقات. وفي المقابل، وافقت شركة جي إس بارتنرز على إعادة 100% من الاستثمارات التي قام بها العملاء في الولايات المعنية بالتسوية.
وأكد جو روتوندا، مدير تنفيذ القانون في هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس، أن الهدف الأساسي هو تأمين الإغاثة المالية للمستثمرين المتضررين. وأشار إلى أن تحقيق التعويض المالي الكامل أمر نادر في مثل هذه الحالات، وسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية لاسترداد أصول العملاء على متابعة العقوبات المالية.
كما ذكر روتوندا أنه في حين أن الغرامات المدنية هي النتيجة الشائعة لمثل هذه الإجراءات التنفيذية، فإن أولوية وكالته هي ضمان تعويض المستثمرين في تكساس. وأوضح أن تحويل أصول المستثمرين نحو العقوبات الحكومية كان ليكون له نتائج عكسية.
قراءة ذات صلة:ردت لجنة الأوراق المالية والبورصات على خطاب شركة Ripple بشأن حكم موافقة TerraForm Labs! وتطالب بتسوية بقيمة 102.6 مليون دولار
الإجراءات القانونية المستقبلية وعملية استرداد الأموال
ولا تمنع التسوية الولايات الأخرى أو الهيئات التنظيمية الفيدرالية من متابعة التحقيقات المدنية أو الجنائية ضد هيت وشركاته. وفي بيان أصدره فريقه القانوني، أعرب هيت عن التزامه برد الأموال إلى جميع العملاء المؤهلين من خلال عملية المطالبات، مؤكداً تركيزه على حماية العلامة التجارية ومصالح العملاء.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية المطالبات، التي تديرها شركة AlixPartners LP، في أكتوبر/تشرين الأول وستظل مفتوحة لمدة 90 يومًا. وسوف يتحمل هيت وشركاته تكاليف هذه العملية كجزء من اتفاقية التسوية.
وأشار روتوندا إلى أن التسوية توفر طريقا أسرع للتعافي المالي للمستثمرين مقارنة بالإجراءات القانونية المطولة، والتي كان من الممكن أن تؤخر عملية التعويض.
نتيجة إيجابية للمستثمرين، لكن الأسئلة لا تزال قائمة
ورغم أن التسوية توفر راحة كبيرة للمستثمرين، فإن العواقب الأكبر المترتبة على تصرفات شركة جي إس بارتنرز وإمكانية إجراء المزيد من التدقيق القانوني لا تزال دون حل. وتسلط القضية الضوء على التحديات المستمرة المتمثلة في تنظيم مجال العملات المشفرة، حيث قد يصبح المستثمرون عُرضة لمخططات خادعة.
Bernice
Alex
JinseFinance
Olive
Beincrypto
Coinlive 
cryptopotato
Bitcoinist