香港又现超亿元爆雷平台 虚拟货币在港监管面临挑战

来源：财联社

香港再次发生了一起令人震惊的虚拟货币平台爆雷事件，投资者发现无法在HOUNAX上取回投资款。这是继两个月前虚拟资产交易平台JPEX爆雷，牵连张智霖、庄思敏等多位香港艺人和社交媒体网红后，再使香港投资者重新审视加密货币市场的风险。

值得注意的是，香港证监会早在11月1日就已经将HOUNAX加入官网可疑虚拟资产平台列表。而10月份，经历JPEX爆雷事件后，香港证监会已与警务处成立了一个专责工作小组，期望加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。

香港警方介绍爆雷平台情况

为了向公众提供更多信息，香港警方于11月25日下午举行了发布会，通报该虚拟资产平台情况。

商业罪案调查科的情报及支援警司陈伟基表示，警方最近发现一些骗子冒充投资专家，通过一家名为HOUNAX的虚拟资产交易平台吸引市民进行投资，并承诺高额回报。然而，这些投资者最终发现无法取回他们的投资款项。据称，该平台已经涉及131名受害人，涉案金额超过1.1亿元。每宗案件的受骗金额在12万元至400万元之间，而最高单笔损失约为400万元。

陈伟基指出，HOUNAX公司从今年初开始运营，其网站采用繁体中文，登录页面预设了香港的区号“+852”，显示其针对香港市民进行诈骗。目前，该网址仍然有效，市民甚至可以继续下载该平台的手机应用程序。警方已向电讯公司发出通知，要求封锁该网页，并将继续展开调查，不排除采取进一步行动的可能性。

商业罪案调查科总督察柯咏恩表示，这些骗子首先通过不同的社交媒体与受害人取得联系，自称为投资专家，并邀请对方加入投资群组，分享投资信息并提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害人表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害人开设账户并将资金存入指定的第三方账户，然后进行充值。为了赢得受害人的信任，骗子会展示假的账户资金增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移走。当受害人要求取回资金时，骗子会以各种借口拒绝或要求受害人支付20%至80%不等的手续费作为赎回费用。即使受害人支付了费用，最终也无法取回资金，而所谓的客户服务和专家也会消失不见。最终，受害人可能会被踢出通讯群组，无法再联系到骗子。

柯咏恩表示，警方接触的个案中，受害人都没有见过骗子的真实面貌，而涉案款项收取的账户都是虚假账户，这增加了警方调查的难度。

证监会已将9家平台了列入可疑名单

警察记者会同日，香港证监会官方账号也发文表示，HOUNAX虚拟资产交易平台自2023年11月1日起已被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台的专门名单中，投资者应在交易前参阅证监会持牌平台名单，以查证有关平台是否已获发牌，并提防在不受规管的交易平台上买卖虚拟资产 可能存在的风险。

在被证监会加入黑名单前，加密货币平台HOUNAX积极在香港招揽客户，宣称由原Coinbase技术团队共同创立、已取得加拿大MSB牌照，更扬言获得红杉资本、IDG资本等知名创投注资。

证监会官网的“无牌及可疑虚拟资产交易平台”名单主要列出“未在香港领取牌照”却以香港投资者作为推销对象的公司，目前共有包括HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。

证监会还表示，由于时常会发现一些值得怀疑的公司或网站， 因此会不时在名单内加入新的名称，若投资者曾经与无牌公司接触，请经由证监会官方投诉。

虚拟货币监管在香港仍然面临挑战

虽然不断有虚拟资产平台爆雷，但若有一个词能总结香港币圈2023年的发展，当属“合规”无疑。因为高昂的合规成本，至今香港也仅有2家持牌虚拟资产交易平台。

香港币圈市场上，最早获得证监会牌照的OSL传出转手消息。根据OSL官网，母公司BC科技集团获得BGX集团的约7.1亿港元的战略投资，将向BGX发1.876亿新股，相当现有股本约42.79% ；BC科技现有大股东East Harvest持股量会由42.77% ，摊薄至29.96% ，而 BGX 日后持股量则达 29.97%。本次战略入股完成后，BGX即成为OSL第一大股东。

消息一出，带动BC科技集团股价上涨，总市值一度突破21亿港元。

美国市场上，全球最大加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏近日与美国司法部达成协议，对涉嫌洗钱的指控认罪。币安同意向美国当局支付超43亿美元罚款，而赵长鹏个人也将辞去首席执行官职务，并支付5000万美元的个人罚款。

多重冲击下，比特币价格创下2022年5月以来新高，在周五重新站上38000美元，一周累计涨幅达3.5%。同时，以市值计算世界第二大加密货币的以太币已重回2000美元的关键心理水准上方，最新升2%至2101.78美元。以太币本周累升超8%。

币安与OSL代表近期美国和香港币圈的最新动向，数字资产市场在香港快速发展，使得越来越多的机构和个人投资者开始关注和参与其中。然而，不得不承认虚拟货币监管在香港仍然面临挑战，包括监管环境的不确定性和潜在的安全风险。