Odaily Planet - Coin Center, sebuah pusat penelitian kripto nirlaba, telah menerbitkan sebuah analisis tentang tuduhan baru-baru ini terhadap para pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov. Artikel tersebut menyatakan bahwa kedua pendiri telah dituduh melakukan bisnis pengiriman uang ilegal. Namun, Coin Center berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tuduhan saat ini, tidak jelas apakah mereka benar-benar melanggar hukum yang relevan.
Artikel tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa pedoman mata uang virtual FinCEN, yang dirilis pada tahun 2019, menyatakan bahwa penyedia perangkat lunak anonim bukanlah pengirim uang, dan bahwa peraturan FinCEN mengecualikan dari definisi pengirim uang mereka yang hanya menyediakan "layanan pengiriman, komunikasi, atau akses jaringan yang digunakan oleh pengirim uang untuk mendukung layanan pengiriman uang". Hal ini karena alat yang dapat digunakan untuk pengiriman uang Hal ini karena penyedia alat (komunikasi, perangkat keras atau perangkat lunak) yang dapat digunakan untuk pengiriman uang (misalnya, perangkat lunak anonimitas) terlibat dalam "perdagangan" dan bukan pengiriman uang. Kedua, panduan ini juga menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan perangkat lunak untuk menganonimkan transaksinya dapat menjadi pengguna atau pengirim uang, tergantung pada tujuan setiap transaksi. Sebagai contoh, pengguna akan menggunakan perangkat lunak ketika membayar barang atau jasa atas namanya sendiri, sementara pengirim uang akan menggunakan perangkat lunak untuk terlibat dalam bisnis penerimaan dan pengiriman nilai sebagai lembaga keuangan pengirim atau perantara.
Di bawah pedoman ini, penyedia perangkat lunak anonim tidak dianggap sebagai pengirim uang, dan Coin Center berpendapat bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diberikan dalam tuduhan tersebut, Tornado Cash tampaknya lebih sesuai dengan definisi FinCEN tentang penyedia perangkat lunak anonim daripada pengirim uang.
Artikel tersebut juga mencatat bahwa pemerintah berpendapat bahwa para terdakwa "mengiklankan" alat Tornado Cash dan "mendapat untung" dari token tata kelola yang terkait dengan kontrak pintar, tetapi kegiatan ini tidak sama dengan "menerima dan mengirimkan" mata uang. "mata uang".
Berita tersebut muncul setelah penangkapan pendiri Tornado Cash, Roman Semenov, yang didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi serta konspirasi untuk mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa izin.
Weatherly
