Bank-bank Singapura meningkatkan pemeriksaan terhadap nasabah Tiongkok yang memiliki paspor 'terkait investasi'

Odaily Planet - Bank-bank di Singapura meningkatkan pengawasan terhadap nasabah Tiongkok yang memiliki kewarganegaraan negara lain, menyusul tindakan keras terhadap pencucian uang yang melibatkan aset senilai lebih dari S$2,4 miliar. Beberapa bank telah memeriksa rekening dan transaksi baru oleh nasabah Cina dengan paspor "terkait investasi", menurut seseorang yang mengetahui masalah ini. Setidaknya satu bank internasional sedang dalam proses menutup rekening beberapa nasabahnya yang berkewarganegaraan Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Bank-bank lain di Singapura telah mulai menilai apakah akan menerima dana baru dari nasabah dengan latar belakang yang sama berdasarkan kasus per kasus. (THE BUSINESS TIMES)