DOJ AS: Perusahaan dan karyawan Tiongkok menggunakan mata uang kripto untuk mendistribusikan narkoba

Odaily Planet - Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengambil tindakan terhadap beberapa perusahaan China dan karyawannya karena memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan seperti fentanil dan menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas dan dana mereka. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan karyawannya, yang terlibat dalam produksi fentanil dan metamfetamin serta distribusi opioid sintetis, menggunakan berbagai taktik untuk menghindari penegakan hukum, termasuk penggunaan perusahaan ekspedisi di AS, pelabelan palsu, faktur palsu, ongkos kirim palsu, dan pengemasan yang disamarkan, demikian ungkap DOJ. Selain itu, mereka sering menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas dan aliran dana. Para pejabat menyita 1.000 kilogram bahan kimia prekursor terkait fentanil dan melacak paket-paket bahan kimia ini yang dikirim melalui Layanan Pos AS. Produsen Tiongkok mengirimkan bahan kimia tersebut secara global, kemudian kartel narkoba dan pihak lainnya mencampurnya dan mendistribusikannya di Amerika Serikat. Jaksa Agung AS mengatakan bahwa fentanil adalah penyebab utama kematian bagi kaum muda di AS dan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk memutus rantai pasokan narkoba, menghapus fentanil dari masyarakat, dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang memproduksi dan mendistribusikannya. Selain itu, pejabat lain telah mengambil tindakan untuk memerangi penggunaan mata uang kripto untuk mendistribusikan narkoba. Selain itu, anggota Kongres AS telah memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk membuat mata uang kripto menjadi patuh dengan memperkuat peraturan anti pencucian uang dan KYC untuk mengatasi pencucian uang dan penyelundupan narkoba. (The Block)