FinCEN AS Keluarkan Peringatan Kepada Lembaga Keuangan Tentang Risiko Koneksi Hamas-Mata Uang Virtual

Menurut sebuah pengumuman pada tanggal 20 Oktober, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa kelompok militan Hamas telah menggunakan "kampanye penggalangan dana yang melibatkan mata uang virtual dan badan amal fiktif yang telah mengumpulkan mata uang fiat dan mata uang virtual" untuk membiayai kegiatannya. Badan pemerintah ini memperingatkan penyedia layanan aset virtual dan organisasi lain untuk "mengidentifikasi dan melaporkan" transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan Hamas. Secara khusus, FinCEN memperingatkan lembaga keuangan untuk mewaspadai pelanggan yang melakukan transaksi di yurisdiksi yang terkait dengan Hamas, entitas yang telah ditempatkan dalam daftar Kantor Pengawasan Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) sebagai Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus, dan organisasi yang meminta sumbangan mata uang kripto di media sosial. Peringatan ini muncul kurang dari 24 jam setelah departemen pemerintah mengusulkan untuk menetapkan mata uang kripto sebagai "area pencucian uang utama yang menjadi perhatian" dalam kaitannya dengan terorisme.