Denda $1,35 Miliar Coin Adalah yang Terbesar di CFTC

Perilaku Coin "merusak fondasi pasar keuangan yang aman dan kuat", Ketua CFTC AS Rostin Behnam mengatakan pada briefing pada hari Selasa, sementara CFTC mengenakan denda $ 1,35 miliar. Ini adalah denda terbesar yang pernah dijatuhkan oleh regulator. Rostin Behnam mengatakan bahwa percakapan internal antara CCO Coin dan yang lainnya membuktikan bahwa Coin mengakui bahwa platformnya digunakan untuk memfasilitasi aktivitas kriminal, termasuk pendanaan teroris, tetapi memilih untuk menutup mata atas nama keuntungan. CoinSecure dan para pemimpinnya berusaha menipu dan mengindoktrinasi karyawan dan pelanggan mereka, membangun pengikut seperti sekte yang didasarkan pada pengelakan kontrol kepatuhan mereka sendiri untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan di atas segalanya. (CoinDesk) Dalam berita sebelumnya, Coin dan CEO-nya CZ mengaku bersalah atas tuduhan kriminal anti pencucian uang dan melanggar sanksi AS, termasuk mengizinkan transaksi dengan organisasi teroris seperti Hamas, sebagai bagian dari kesepakatan menyeluruh dengan Departemen Kehakiman AS yang dirancang untuk menjaga perusahaan tetap beroperasi. Coin setuju untuk mengaku bersalah dan membayar denda lebih dari $ 4 miliar. CZ setuju untuk mengundurkan diri dan membayar denda $ 50 juta sebagai bagian dari penyelesaian, yang dia akui bersalah di ruang sidang Seattle pada hari Selasa. Perjanjian ini mencakup partisipasi Departemen Keuangan AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan mengakhiri penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap pertukaran mata uang kripto. Penyelesaian yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak akan menyelesaikan semua tuduhan pelanggaran pidana. CZ dapat menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara, tetapi di bawah kesepakatan pembelaan, ia diperkirakan tidak akan dijatuhi hukuman lebih dari 18 bulan, Bloomberg melaporkan. Departemen Kehakiman AS belum memutuskan berapa lama hukuman penjara yang akan mereka jatuhkan untuknya.