U.S, UK Pursue $20B Crypto Transfers Sent Via Garantex

Garantex’s Underbelly: Gang Ties, Money Laundering, Mysterious Deaths?

US and UK authorities are jointly investigating $20+ billion worth of crypto transfers routed through Russian exchange Garantex, raising questions about the scale and nature of these financial activities.

Garantex Exchange 20 Billion Hidden War: Western Crypto Lifting and Russia’s Sanctions Counterattack

A $20 billion USDT transaction through Russia's Garantex exchange has sparked international investigations, possibly breaching sanctions, with US and UK governments scrutinizing the involvement of shadow banking and geopolitical motives.

Pasar Kripto Kenya Senilai $20 Miliar Memajukan Kerangka Regulasi

Industri kripto Kenya berkembang dengan upaya regulasi yang dipimpin oleh Asosiasi Blockchain Kenya, yang mencerminkan pasar yang signifikan di negara ini dan tantangan yang muncul.

Atomic Wallet Hackers Move Stolen Funds via OFAC-Sanctioned Exchange Garantex: Elliptic

The attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.

Atomic Wallet Hackers Used OFAC-Sanctioned Garantex to Launder Stolen $35M: Report

Before moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.

Kejahatan Kripto Mencapai Tertinggi Sepanjang Masa sebesar $20,6 miliar pada tahun 2022: Analisis Berantai

Perusahaan perdagangan Crypto QCP Capital memiliki setidaknya $97 juta terjebak di FTX: Sumber

QCP Capital, sebuah perusahaan perdagangan crypto yang berbasis di Singapura, memiliki setidaknya $97 juta terjebak di FTX setelah pertukaran crypto mengajukan kebangkrutan bulan lalu.

Pasokan BUSD Melewati $20B, Memotong Pangsa Pasar USDC

Kapitalisasi pasar Binance USD (BUSD) telah meningkat dalam 30 hari terakhir. Berkat langkah Binance untuk mengonversi deposit USDC, TUSD, dan USDP menjadi BUSD di bursa.

Kraken Menunjuk Mantan Kepala Gemini UK sebagai Direktur Pelaksana Inggris Baru

Blair Halliday akan mengawasi hubungan komersial, peraturan, dan politik Kraken di Inggris Raya.

Sanksi AS terhadap pasar darknet terbesar Rusia dan pertukaran crypto Garantex

Sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya internasional yang ditujukan untuk “[mengganggu] proliferasi layanan kejahatan dunia maya yang berbahaya, obat-obatan berbahaya, dan penawaran ilegal lainnya.”