Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada pasar darknet Hydra dan pertukaran mata uang virtual Garantex.
Dalam pengumuman Selasa, Departemen Keuangandikatakan itu telah bekerja dengan Departemen Kehakiman, Biro Investigasi Federal, Administrasi Penegakan Narkoba, Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri untuk memberi sanksi pasar darknet yang berbasis di Rusia serta Garantex. Langkah dari badan pemerintah AS datang pada hari yang sama dengan Polisi Kriminal Federal Jermandiumumkan itu telah mematikan server Hydra di Jerman dan menyita Bitcoin senilai lebih dari $25 juta (BTC ) terhubung ke pasar.
Menurut Departemen Keuangan, sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya internasional yang ditujukan untuk “[mengganggu] proliferasi layanan kejahatan dunia maya yang berbahaya, obat-obatan berbahaya, dan penawaran ilegal lainnya.” Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan operator ransomware dan mereka yang terlibat dalam kejahatan dunia maya lainnya dapat beroperasi di Rusia "dengan impunitas", menimbulkan potensi ancaman bagi kepentingan AS.
Badan pemerintah A.S. menuduh Garantex telah “dengan sengaja mengabaikan[red]” Persyaratan Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang diberlakukan oleh banyak regulator pada pertukaran mata uang virtual. Selain itu, itu mengisyaratkan bahwa perusahaan tersebut dijalankan oleh individu yang menunjukkan "pengabaian yang sembrono terhadap peraturan dan kepatuhan".
Investigasi Office of Foreign Assets menemukan bahwa lebih dari $8 juta yang terkait dengan serangan ransomware telah berpindah melalui Hydra, sementara Garantex memfasilitasi lebih dari $100 juta dalam transaksi "terkait dengan pelaku terlarang dan pasar darknet". Departemen Keuangan bekerja sama dengan pihak berwenang Estonia untuk penyelidikan Garantex, yang menetapkan pertukaran tersebut terus melakukan operasi di Rusia.
Departemen Keuangan jugaterdaftar lebih dari 100 alamat untuk BTC, Tether (USDT ) dan Eter (ETH ) terkait dengan operasi Hydra dan Garantex sebagai "Warga Negara yang Ditunjuk Khusus" — yang darinya "aset diblokir dan orang A.S. pada umumnya dilarang berurusan dengan aset tersebut". Selain itu, agensi tersebut menyimpulkan bahwa Hydra “kemungkinan besar akan mengakibatkan, atau telah berkontribusi secara material terhadap, ancaman signifikan terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau kesehatan ekonomi atau stabilitas keuangan” Amerika Serikat:
“Beberapa pertukaran mata uang virtual dieksploitasi oleh aktor jahat, tetapi yang lain, seperti Garantex, Suex dan Chatex, memfasilitasi aktivitas terlarang untuk keuntungan mereka sendiri. Departemen Keuangan terus menggunakan otoritasnya terhadap aktor siber jahat dan fasilitator mereka bersama dengan departemen dan lembaga AS lainnya, serta mitra asing kami, untuk mengganggu simpul keuangan yang terkait dengan pembayaran ransomware, serangan siber, dan aktivitas terlarang lainnya.”
Terkait:Dunia telah disinkronkan pada sanksi crypto Rusia
Tindakan pemerintah A.S. mengikuti Departemen Keuangan yang menjatuhkan sanksi pada bisnis Suex OTC yang berbasis di Rusia pada September 2021 karenadiduga memungkinkan peretas untuk mengakses cryptocurrency dikirim sebagai pembayaran untuk serangan ransomware. Agen dari FBI hingga Departemen Kehakiman sejak itumembentuk gugus tugas bertujuan untuk menegakkan dan menyelidiki aktor yang menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang dan kejahatan dunia maya lainnya.
Yellen diharapkan untuk berbicara tentang peran crypto dalam ekonomi AS di American University di Washington, D.C. pada hari Kamis.
Hui Xin
Coindesk
cryptopotato
Others
Beincrypto
Cointelegraph