Sejak tahun 2017, Binance telah berusaha untuk mendapatkan status 'sebagian legal' secara bertahap di wilayah global tertentu melalui diplomasi, akuisisi, investasi bersama, pendanaan filantropi, dan cara lainnya.
CaptainXBinance dan CEO Zhao Changpeng mengakui adanya pelanggaran yang disengaja, memfasilitasi miliaran transaksi kripto yang tidak teregulasi. Zhao mengundurkan diri sebagai CEO, menghadapi potensi hukuman 18 bulan penjara. Pertarungan hukum terus berlanjut mengenai hukuman dan ekstradisi. Binance.US mengklaim independensi dari tata kelola Zhao.
CaptainXBinance menghadapi denda sebesar $34 miliar dari FinCEN dan $9,68 miliar dari OFAC karena tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan yang melibatkan terorisme, ransomware, eksploitasi anak, dan aktivitas ilegal lainnya. Hukuman di masa depan dan peraturan yang ketat dapat berdampak pada Binance selama lima tahun ke depan.
CaptainXSebuah laporan oleh The Wall Street Journal mengungkapkan dugaan tindakan ilegal Bitfinex dan Tether pada tahun 2018.
BitcoinistTransfer dari Bitfinex ke alamat konsolidasi Alameda telah menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara kedua perusahaan.
cryptopotatoFirma hukum Roche Freedman dihapus bahkan setelah pendirinya yang kontroversial Kyle Roche mengajukan untuk menarik diri dari kasus tersebut.
CoindeskTrio ini meluncurkan Holepunch dengan visi untuk memberikan kendali atas data sambil mematahkan monopoli teknologi, antara lain.
CointelegraphEl Salvador secara resmi membuat tender legal Bitcoin pada September 2021; sejak saat itu, negara Amerika Latin tersebut telah menempatkan BTC di dekat pusat strategi pertumbuhan ekonominya.
CointelegraphPaolo Ardoino, chief technology officer Bitfinex dan Tether, menyatakan bahwa Tether adalah alat untuk hak asasi manusia selama Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
CointelegraphHeather Morgan - dikenal dengan nama rapnya "Razzlekhan" - dan seorang pengusaha serial yang menggambarkan dirinya sendiri dan penulis yang produktif - telah dituduh melakukan pencucian uang dan konspirasi sehubungan dengan peretasan Bitfinex 2016.
Cointelegraph