Yang Pertama Untuk Crypto, Pencampur Sanksi Departemen Keuangan A.S. IO

Ditandai sebagai "ancaman signifikan" terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, mixer Bitcoin Blender.io telah menjadi entitas crypto pertama yangsanksi oleh Departemen Keuangan. Menurut siaran pers, platform tersebut telah “gagal” menerapkan kebijakan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kontra-Terorisme.

Bacaan Terkait | Pendiri BitMEX Diperintahkan Oleh Pengadilan AS Untuk Membayar Denda $30 Juta Untuk Perdagangan Kripto Ilegal

Akibatnya, klaim Departemen Keuangan, pencampur telah dimanfaatkan oleh aktor jahat yang disponsori negara untuk mencuci dana dari kegiatan ilegal. Badan pemerintah mengklaim Lazarus Group yang didukung Korea Utara menggunakan Blender.io sebagai bagian dari serangan terhadap Jembatan Ronin Axie Infinity.

Sebagaidilaporkan oleh Bitconist, serangan ini adalah salah satu yang terbesar di industri crypto. Penyerang berhasil mengkompromikan node yang mendukung Bridge dan mengeksploitasinya untuk mengekstraksi lebih dari $600 juta.

$20,5 juta dari dana yang dicuri dikirim ke Blender.io, per rilis. Departemen Keuangan AS mengklaim Korea Utara telah menggunakan kejahatan dunia maya untuk menghindari sanksi "kuat" yang diberlakukan oleh PBB dan negara lain. Dana tersebut diduga digunakan untuk mendanai program senjata pemusnah massal negara tersebut.

Brian Nelson, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mengatakan hal berikut tentang sanksi kepada pencampur:

Pencampur mata uang virtual yang membantu transaksi terlarang menimbulkan ancaman bagi kepentingan keamanan nasional A.S. Kami mengambil tindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal oleh DPRK dan tidak akan membiarkan pencurian yang disponsori negara dan pendukung pencucian uangnya tidak terjawab.

Pencampur Bitcoin telah "ditunjuk sesuai" dengan Perintah Eksekutif 13694. Dengan demikian, Departemen Keuangan mengklaim telah "membantu, mensponsori" atau mendukung dalam bentuk apa pun suatu entitas yang dapat menimbulkan "ancaman" terhadap keamanan nasional AS, kebijakan luar negeri, atau stabilitas keuangannya.

Selain itu, Departemen Keuangan mengingatkan entitas crypto tentang dugaan tanggung jawab mereka untuk mencegah individu, perusahaan, atau negara yang terkena sanksi menghindari mereka dan "merusak kebijakan luar negeri AS dan kepentingan keamanan nasional".

Departemen Keuangan A.S. Setelah Lebih Banyak Entitas Kripto Terhubung Dengan Pelaku Berbahaya

Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengidentifikasi alamat dompet crypto potensial lainnya yang terkait dengan peretasan Axie Infinity dan Grup Lazarus. Organisasi ini diberi sanksi pada 13 September 2019, dan diklasifikasikan sebagai entitas di bawah kendali Korea Utara.

Instansi pemerintah telah memblokir Blender.io dari properti atau kepentingan apa pun di Amerika Serikat. Selain itu, lembaga pemerintah mengatakan:

Semua transaksi oleh orang A.S. atau di dalam (atau transit) Amerika Serikat yang melibatkan properti atau kepentingan apa pun dalam properti milik orang yang ditunjuk atau diblokir dilarang kecuali diizinkan oleh lisensi umum atau khusus yang dikeluarkan oleh OFAC, atau dikecualikan.

Blender, diakui Departemen Keuangan, adalah layanan yang digunakan oleh orang-orang yang ingin meningkatkan privasi on-chain mereka saat bertransaksi dalam Bitcoin. Namun, agensi mengklaim itu "umum digunakan oleh aktor terlarang".

Departemen Keuangan mengklaim bahwa Blender.io telah digunakan untuk mencuci uang dari aktor jahat yang didukung negara lainnya, seperti Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi, Gandcrab, dan lainnya.

Bacaan Terkait | Penipu Kripto Menggunakan Deepfake Untuk Menjebak Korban: NortonLifeLock

Pada saat penulisan, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $36.000 dengan kerugian 3% dalam 24 jam terakhir.