Analis Blockchain ZachXBT baru-baru ini mengungkap kasus kemungkinan pencucian uang.

Dalam skenario ini, sebuah entitas, yang sampai sekarang tidak aktif selama hampir satu dekade, mengatur transfer substansial sekitar 4.800 BTC, dengan perkiraan valuasi $144 juta, dari bayang-bayang pasar darknet Abraxas yang sudah lama hilang ke mixer Bitcoin.

Siapa atau Apa itu Abraxas?

Abraxas adalah pasar gelap online penuh teka-teki yang ada dalam bayang-bayang hingga menghilang secara tiba-tiba pada November 2015.

Hilangnya platform ini secara luas dianggap sebagai "exit scam", sebuah manuver yang terkenal di mana para pendiri platform ini menghilang, melarikan diri dengan membawa kabur dana para pengguna.

Apa yang menarik perhatian komunitas kripto adalah kebangkitan aktivitas yang terkait dengan Abraxas baru-baru ini.

Entitas yang tidak aktif selama hampir satu dekade ini, memilih untuk memulai 4.800BTC transfer, senilai $144 juta yang mengejutkan, ke dalam mixer koin Bitcoin.

Salah satu aspek yang paling menarik dari narasi yang sedang berlangsung ini adalah identitas entitas yang bertanggung jawab atas transfer dana Abraxas.

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin Mixer?

ABitcoin mixer, seperti namanya, berfungsi sebagai alat untuk "mencampur" transaksi Bitcoin dengan cara membongkar dan mendistribusikan kembali koin ke beberapa dompet dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan utama mixer adalah untuk mengaburkan segala upaya untuk melacak operasi ini.

Mereka terbukti sangat berharga bagi pengguna yang ingin menjaga tingkat privasi yang tinggi saat melakukan transaksi.

Mixers menggunakan beragam teknik untuk menjaga anonimitas pengguna, termasuk penyedia P2P yang memfasilitasi pembentukan grup di mana pengguna mengumpulkan sumber daya mereka tanpa mengetahui asal dan tujuan aset.

Metode-metode seperti ini sering dieksploitasi oleh pihak-pihak yang berniat jahat untuk mengaburkan penelusuran transaksi terlarang mereka, terutama dalam konteks pencucian uang. https://www.coinlive.com/news-detail/183240.

Tanggapan Pemerintah

Beratnya masalah ini digarisbawahi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan pencampur koin sebagai "masalah pencucian uang teratas";

Seorang juru bicara mengatakan:

"Tindakan hari ini menggarisbawahi komitmen Departemen Keuangan untuk memerangi eksploitasi mata uang virtual yang dapat dikonversi campuran oleh berbagai aktor ilegal, termasuk aktor siber yang berafiliasi dengan negara, penjahat siber, dan kelompok teroris";

Baru-baru ini, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengusulkan seperangkat peraturan baru yang akan mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan transaksi yang melewati crypto atau "convertible virtual currency" (CVC), dengan mengutip Undang-Undang Patriot Amerika Serikat.

Proposal ini menggarisbawahi penggunaan tumbler kripto yang terus berlanjut untuk tujuan terlarang sepertipencucian uang .

FinCEN menjelaskan lebih lanjut:

"FinCEN menilai bahwa transaksi yang melibatkan pencampuran CVC di dalam atau melibatkan yurisdiksi di luar Amerika Serikat merupakan masalah pencucian uang yang utama, dan, setelah melakukan konsultasi yang diperlukan, juga menemukan bahwa memberlakukan persyaratan pencatatan dan pelaporan tambahan akan membantu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh transaksi semacam itu. Pelaporan semacam itu akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku di balik transaksi gelap dan mencegah, menyelidiki, dan menuntut aktivitas ilegal, serta membuat transaksi semacam itu - melalui peningkatan transparansi - menjadi kurang menarik dan berguna bagi pelaku kejahatan;