Karyawan Binance Dilaporkan Membantu Pelanggan China Melewati Verifikasi KYC

Sementara Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dalam industri telah berkembang menjadi seaman dan setransparan mungkin setelah saga FTX, beberapa karyawannya dilaporkan telah melakukan beberapa tindakan untuk merusak reputasi perusahaan.

Menurut sebuahpenyelidikan dilakukan oleh CNBC, beberapa karyawan di bursa telah membantu pelanggan China untuk melewati proses verifikasi Know-Your-Customer (KYC) meskipun wilayah tersebut melarang pasar crypto.

Karyawan Diduga Membantu Lewati Proses Verifikasi

Laporan CNBC menuduh bahwa protokol keamanan bernilai miliaran dolar Binance sedang dimanipulasi oleh beberapa pengguna diCina dengan bantuan beberapa pekerja di bursa. Tindakan ini dilaporkan terlihat terjadi di ruang obrolan resmi bahasa Cina Binance yang berisi lebih dari 220.000 pengguna.

Laporan menyoroti bahwa teknik yang dapat digunakan untuk menghindari residensi KYC dan sistem verifikasi pertukaran dibagikan dalam obrolan grup. Teknik dan obrolan bersama ini berasal dari akun yang diidentifikasi sebagaiBinance karyawan atau sukarelawan terlatih Binance yang dikenal sebagai "Malaikat".

Beberapa teknik yang dibagikan termasuk memalsukan dokumen bank atau menawarkan alamat palsu, sementara yang lain berisi tip manipulasi dasar sistem pertukaran crypto.

Selain itu, karyawan, sukarelawan, dan pelanggan juga dilaporkan membagikan panduan video dan dokumen tentang cara memalsukan negara tempat tinggal mereka untuk mendapatkan kartu debit Binance.

Tanggapan Binance Terhadap Dugaan Tindakan

Sebagai tanggapan atas tindakan tersebut, dilaporkan oleh CNBC, juru bicara Binance mencatat, "Kami telah mengambil tindakan terhadap karyawan yang mungkin telah melanggar kebijakan internal kami, termasuk meminta atau membuat rekomendasi yang tidak diperbolehkan atau sesuai dengan standar kami."

Juru bicara lebih lanjut menambahkan bahwa "karyawan Binance secara eksplisit dilarang menyarankan atau mendukung pengguna dalam menghindari hukum dan kebijakan peraturan setempat mereka, dan akan segera diberhentikan atau diaudit jika ditemukan melanggar kebijakan tersebut."

CEO Binance Changepeng Zhao “CZ” yang biasanya paling aktif di Twitter untuk menangani hampir setiap situasi terkait pertukarannya belum memberikan komentar apa pun tentang penyelidikan CNBC.

Harga BNB bergerak sideways pada grafik 4 jam. Sumber: BNB/USDT aktifTradingView.com

Khususnya, berita ini muncul di tengah larangan China terhadap cryptocurrency sejak 2021. Dengan pelarangan pertukaran crypto baru-baru ini di negara itu, tindakan seperti pengguna China menumbangkan KYC untuk mengakses Binance dapat menimbulkan beberapa konsekuensi.

Sementara itu, kawasan ini masih mendorong adopsi mata uang digital bank sentral (CBDC) digital yuan. Bulan lalu,China membawa lebih banyak paparan yuan digital (e-CNY). melalui beragam aktivitas komersial dan yang disponsori pemerintah, serta donasi yuan digital yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan adopsi mata uang tersebut.

Token BNB asli bursa sejak itu telah menikmati reli ke atas selama beberapa minggu terakhir. Namun, itu telah melambat dalam seminggu terakhir karena aset digital turun 2,58% dalam tujuh hari terakhir untuk diperdagangkan pada $323 pada saat penulisan.

Gambar unggulan dari Shutterstock, Chart dari TradingView