Binance telah memainkan peran penting dalam membantu pihak berwenang Thailand dalam menghentikan penipuan mata uang kripto yang telah menguras $277 juta dari para korban di Thailand.

Dalam sebuah pengumumandibagikan hari ini Binance menjelaskan perannya dalam kolaborasi dengan Biro Investigasi Kejahatan Cyber (CCIB) dari Kepolisian Kerajaan Thailand dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.

DisulihsuarakanOperasi Kepercayaan No One pertukaran tersebut memberikan informasi intelijen penting yang mengarah pada penangkapan lima individu kunci di balik operasi kriminal ini.

Penipuan Penyembelihan Babi

Kelompok ini mengoperasikan skema investasi kripto yang menipu yang disebut sebagai "penipuan penyembelihan babi";

Para penipu dengan cermat membangun kepercayaan dengan korban dengan menampilkan akun investasi palsu dengan imbal hasil yang mengesankan.

Taktik ini mirip dengan peternak yang menggemukkan babi-babinya sebelum mengirimnya untuk disembelih.

Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar $277 juta dari para penipu, termasuk mobil mewah, real estat, dan harta benda mewah lainnya.

Skala penipuan ini diperkirakan telah mempengaruhi ribuan korban di Thailand saja, dengan lebih dari 3.200 orang yang melapor setelah penangkapan.

Bukan Kolaborasi Pertama dengan Kepolisian Thailand

Binance juga memainkan peran penting dalam mengungkap penipuan mata uang kripto ekstensif lainnya yang didalangi oleh jaringan entitas kriminal transnasional.

Investigasi ini berujung pada penangkapan para tersangka di 30 lokasi di provinsi Bangkok, Samut Prakan, dan Udon Thani.

Binance tidak hanya menyediakan informasi intelijen yang sangat penting untuk memfasilitasi penangkapan ini, tetapi juga mengirimkan seorang penyelidik ke Thailand untuk membantu mendapatkan surat perintah penangkapan.

Operasi lain ini memberdayakan Kepolisian Kerajaan Thailand untuk menyita aset-aset terlarang, termasuk 16 tempat tinggal mewah, 12 kendaraan mewah, dan uang tunai sebesar THB 16 juta ($ 440.000).