Firma Forensik Blockchain Menemukan Jutaan Uang di Dompet Kripto yang Sanksi

Perusahaan keamanan dan forensik Blockchain Elliptic telah bekerja dengan pihak berwenang untuk mengungkap dompet crypto yang terkait dengan individu atau organisasi yang terkena sanksi.

Perusahaan yang berbasis di Inggris telah menemukan dompet yang menyimpan "sejumlah besar aset crypto" bernilai jutaan dolar yang mungkin terkait dengan pejabat dan oligarki Rusia yang terkena sanksi.

Pada 14 Maret, co-founder Elliptic Tom Robinson mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk menghindari sanksi. Namun, sekarang telah dilaporkan secara luas dan diterima secara umum bahwa Rusia tidak mungkin beralih ke aset crypto untuk menghindari sanksi.

Laporan Elliptic tidak menentukan nilai pasti dari cryptocurrency yang ditemukan di dompet, atau sifat aset yang dimilikinya. Robinson menambahkan bahwa ada pertanyaan tentang skala adopsi cryptocurrency, menjelaskan:

"Ternyata tidak realistis bahwa oligarki dapat melewati sanksi sepenuhnya dengan mentransfer semua kekayaan mereka ke cryptocurrency. Cryptocurrency sangat dapat dilacak. Cryptocurrency dapat dan akan digunakan untuk menghindari sanksi, tetapi tidak kuat."

Elliptic telah mengidentifikasi lebih dari 400 layanan crypto yang memungkinkan pengguna anonim untuk memperdagangkan aset digital menggunakan rubel. Itu juga menghubungkan lebih dari 15 juta alamat crypto dengan aktivitas kriminal terkait Rusia.

Robinson menambahkan bahwa ada lonjakan aktivitas terkait rubel di beberapa layanan ini pada minggu menjelang perang. Tornado Cash, yang menganonimkan transaksi Ethereum dan ERC-20, adalah salah satu penyedia yang menolak untuk membatasi layanan atau mematuhi sanksi.

“Secara keseluruhan, kepatuhannya sangat tinggi,” kata Robinson, mengacu pada pertukaran profil tinggi seperti Coinbase dan Binance yang telah mematuhi sanksi dari regulator global.

Elliptic juga telah melacak donasi cryptocurrency untuk mendukung upaya kemanusiaan di Ukraina. Pembaruan terbarunya pada pukul 23:30 UTC pada 11 Maret menunjukkan bahwa pemerintah Ukraina dan sebuah LSM yang mendukung militer telah menerima total $63,8 juta.

Merkle Science menggali beberapa sumber untuk laporannya, yang mengungkapkan bahwa Ukraina menerima total $93,6 juta dalam bentuk donasi cryptocurrency.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.