CFTC Menyelidiki Mantan CEO Celsius karena Melanggar Aturan

Secara singkat

• Mantan CEO Celsius Alex Mashinsky dan perusahaan menghadapi tuduhan pelanggaran aturan dan menyesatkan investor.
• CFTC berpotensi mengajukan kasus federal terhadap Celsius jika mayoritas komisaris setuju dengan temuan tersebut.
• Perkembangan ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan peraturan dan tindakan hukum dalam industri cryptocurrency.
  
  

Investigasi oleh regulator komoditas dilaporkan menuduh crypto lender Celsius Network dan mantan ketuanya melanggar aturan. Penyelidikan CFTC menempatkan perusahaan dan mantan CEO Alex Mashinsky di kursi panas.

Badan tersebut dapat memulai kasus federal jika sebagian besar komisaris CFTC setuju dengan keputusan tersebut.

CFTC Tuduh Celsius Melanggar Aturan

Penyelidik CFTC menemukan bahwa Celcius menipu investor sebelum mengajukan kebangkrutan, menurut sumber Bloomberg. Itu dituduh gagal mendaftar ke regulator, dengan Mashinsky sendiri di radar karena melanggar peraturan.

Perwakilan agensi dan perusahaan belum menanggapi surat kabar tersebut.

Selain KomoditiFutures Investigasi Komisi Perdagangan, lebih banyak agensi menyelidiki Celsius.

Menurut laporan yang dikutip olehlaporan , SEC dan jaksa federal di Manhattan sedang melakukan penyelidikan sendiri. Lebih lanjut tentang status penyelidikan ini dapat diungkapkan dalam beberapa hari mendatang.

Kenaikan dan Keruntuhan Celsius
Selama pandemi, Celsius semakin populer berkat pinjaman dan suku bunga tinggi di dunia mayatoken deposito. Namun, kenaikan terhenti denganBumiPetugas bencana.

Mashinsky sering menggembar-gemborkan keamanan penawaran Celsius sebelum membekukan penarikan pada Juni 2022.

Sementara itu,Letitia James juga menggugat Mashinsky. James, jaksa agung New York, menuduh bahwa hal itu menyesatkan investor dan salah menggambarkan situasi keuangan Celsius.

Sengketa hukum terus berlanjut meskipun pengacara Mashinsky berupaya untuk menolak tuduhan tersebut. Dari mereka, lebih dari 26.000 warga New York mengaku telah ditipu.

Tindakan Penegakan di Lanskap yang Berubah
Kasus melawan Celcius bisa menjadi salah satu dari sekian banyak kasustindakan diambil oleh CFTC. Tahun lalu, dilaporkan membawa lebih dari 85 kasus terkait penipuan dan manipulasi dalam aset digitalpasar .

Departemen Kehakiman baru-baru ini mengumumkan bahwa William Ichioka mengaku bersalah atas berbagai tuduhan penipuan terkait dengan menjalankan skema crypto Ponzi. Selanjutnya, CFTC menggugat Lelang Internasional Justby, menuduh bahwa bisnis tersebut menjalankan apenipuan asmara yang menipu klien lebih dari $1,3 juta.

Sementara ini terjadi, kreditor Celcius baru-baru ini mengubah keluhan mereka terhadap perusahaan yang bangkrut, menuduh pejabatmenarik dalam perdagangan mencuci. Untuk merangsang aktivitas pasar secara artifisial, wash trading memerlukan pembelian dan penjualan item keuangan yang sama secara bersamaan.

Para kreditur menuduh perusahaan menggunakanperdagangan algoritmik perusahaan Wintermute untuk perdagangan. Menurut gugatan class action, Celsius memanipulasi harga token CEL dan menggunakan metode tidak jujur ​​untuk mempertahankan nilainya.

Wintermute Trading Ltd. sekarang disebut sebagai tergugat dalam gugatan tersebut. Gugatan itu akan memeriksa keterlibatan peran Wintermute yang tepat dalam operasi Celsius.
Penafian
Sesuai dengan pedoman Proyek Kepercayaan, BeInCrypto berkomitmen untuk pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan apa pun berdasarkan konten ini.