CFTC mungkin telah menangkap "ikan terbesar" di lautan. Dan mungkin ada lebih banyak di luar sana.
Pengawas komoditas AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan gugatan perdata terhadap CEO Afrika Selatan dan perusahaannya karena mengoperasikan kumpulan komoditas palsu senilai lebih dari $1,7 miliar dalam bentuk bitcoin.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengajukan kasus terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Ltd, mengklaim bahwa operasi pemasaran multilevel global “menyala guna” semua bitcoin yang terkumpul.
Bacaan yang Disarankan |Meta Menjatuhkan Kapak Pada Dompet Digitalnya Novi
Investigasi Penipuan Terbesar Untuk CFTC
CFTC menyatakan bahwa penipuan, di mana perusahaan meminta bitcoin secara online dari ribuan orang untuk berpura-pura mengoperasikan kumpulan komoditas, adalahpenipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin pernah diselidikinya.
Steynberg, tokoh kunci MTI, mengambil 29.421 BTC senilai lebih dari $1,7 miliar dari 23.000 orang Amerika “dan bahkan lebih global” untuk operasi kumpulan komoditas tanpa izin, kata CFTC.
CFTC mengklaim bahwa MTI beroperasi selama kurang lebih tiga tahun antara 18 Mei 2018 hingga 30 Maret 2021.
Dalam pernyataan pers, Komisaris CFTC Kristin Johnson, mengatakan:
“Aktivitas perdagangan kecil para terdakwa tidak produktif, dan mereka menyalahgunakan hampir semua dari setidaknya 29.421 Bitcoin yang dikumpulkan dari peserta.”
Menurut Johnson, penipu sering mengeksploitasi teknologi baru, keterhubungan di seluruh dunia, dan "dirasakan tidak adanya petugas polisi" untuk melakukan aktivitas jahat mereka.
Klaim MTI dimasukkan dalam dokumen pengaduan CFTC sebagai bukti bahwa korban penipuan percaya bahwa mereka berinvestasi di klub investasi berteknologi tinggi.
Menurut Steynberg, algoritme MTI menghasilkan "pendapatan pasif" dengan laba atas investasi (ROI) 10% setiap bulan. Berdasarkan dokumentasi, merujuk teman dan keluarga mendapatkan bonus.
Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $364 miliar pada grafik akhir pekan | Sumber:TradingView.com
CEO Adalah Orang yang Dicari
Sternberg dicari oleh otoritas Afrika Selatan, tetapi dia baru-baru ini ditangkap di Republik Federasi Brasil dengan surat perintah penangkapan Interpol, CFTC mengungkapkan.
Otoritas Afrika Selatan memulai penyelidikan penipuan setelah MTI mengajukan kebangkrutan tahun lalu.
Tuduhan yang diajukan terhadap Steynberg dan MTI adalah langkah terbaru yang dilakukan oleh agensi tersebut, yang menyatakan pada bulan Mei bahwa mereka mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengawasi lebih dekat sektor mata uang kripto.
Bacaan yang Disarankan | Legalisasi Bitcoin Didorong Oleh Senator Meksiko, Meskipun Ditentang Bank Sentral
CFTC mengajukan gugatan terhadap Gemini Trust Company awal bulan ini karena diduga menipu pihak berwenang pada tahun 2017.
Untuk mendapatkan persetujuan untuk produk berjangka Bitcoin-nya, pertukaran mata uang kripto, menurut CFTC, membuat "klaim yang salah atau menyesatkan secara material."
Sementara itu, tindakan CFTC menuntut imbalan penuh bagi peserta yang disesatkan, disgorgement, hukuman moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, di antara hukuman lainnya.
Gambar unggulan dari Coincu News, bagan dariTradingView.com
Kikyo
