Regulator Kripto Dari 5 Negara Mengidentifikasi Skema Ponzi Berpotensi $1 Miliar

Dalam beberapa bulan terakhir, berinvestasi dalam cryptocurrency sangat menantang. Pasar negara berkembang telah terguncang oleh perubahan harga yang drastis, aset yang ambruk, dan berbagai tantangan ekonomi.

Sejak November, karena harga bitcoin, cryptocurrency paling populer di dunia, telah menurun, begitu pula nilai mata uang yang pernah dianggap aman dan terjamin karena dipatok ke dolar AS dan diatur oleh bursa.

Para pendukung aset digital memuji upaya otoritas internasional dan nasional untuk lebih mengapresiasi dan memantau kelangsungan sektor ini.

Bacaan yang Disarankan |CEO Kraken Menutup Kantor Pusat San Francisco – Inilah Alasannya

Yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan adalah invasi Rusia yang tidak masuk akal ke Ukraina. Di dalam dan luar negeri, sejumlah besar individu menggunakan mata uang kripto untuk mentransfer dana, sekali lagi menunjukkan kegunaan mata uang tersebut.

Terlepas dari momen-momen cemerlangnya, mata uang kripto saat ini berada di titik krusial.

Itu telah kehilangan hampir lima puluh persen dari nilai pasarnya sejak November dan rentan terhadap penipuan, manipulasi, dan penurunan mendadak.

Terlepas dari titik terangnya, Bitcoin dan aset digital lainnya saat ini berada di persimpangan jalan. (Termasuk42)

Penyidik Pajak Awasi Penipuan Besar-besaran

Sekarang, regulator sedang menyelidiki penipuan lain.

Lebih dari 50 potensi pelanggaran pajak kripto telah diungkap oleh inspektur pajak internasional, yang dapat membuka jalan bagi penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang — termasuk kemungkinan skema Ponzi senilai $1 miliar.

Menurut laporan yang dirilis pada hari Jumat, kepala penegakan pajak dari negara-negara Kepala Gabungan Penegakan Pajak Global (J5) berkumpul di London minggu ini untuk berbagi intelijen dan data untuk mengungkap sumber aktivitas lintas batas yang melanggar hukum.

Pada hari Jumat, Jim Lee, kepala investigasi kriminal Internal Revenue Service, menyatakan, "Beberapa petunjuk ini berkaitan dengan individu dengan transaksi NFT substansial yang melibatkan potensi pajak atau kejahatan keuangan lainnya di seluruh yurisdiksi kami."

Uang yang terlibat tampaknya telah memengaruhi investor di seluruh dunia, termasuk pembeli mata uang kripto di Australia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Belanda.

“Tampaknya [satu] adalah skema Ponzi $1 miliar. Itu satu miliar dengan 'B', dan petunjuk ini memengaruhi setiap negara J5, ”kata Lee.

J5 adalah program memerangi kejahatan pajak yang melibatkan pemerintah dari lima negara.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,25 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com

Program ini menekankan peningkatan pemeriksaan bahaya, penipuan, dan kesalahan dalam bisnis cryptocurrency yang sedang berkembang.

Senin lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen memberi tahu legislator bahwa runtuhnya stablecoin TerraUSD menunjukkan perlunya undang-undang tambahan.

Bacaan yang Disarankan |Bitcoin Bukan Lagi Racun Tikus? Nubank yang Didukung Warren Buffett Meluncurkan Perdagangan BTC

J5 Vs. Pengaktif Kejahatan Kripto

J5 didirikan sebagai tanggapan atas seruan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada negara-negara untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi fasilitator kejahatan pajak.

Investigasi Kriminal Dinas Pendapatan Internal (IRS-CI), Kantor Perpajakan Australia (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Badan Pendapatan Kanada (CRA), dan HM Revenue & Bea cukai membentuk organisasi.

Niels Obbink dari Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda menyatakan, “NFT adalah salah satu metode digital yang muncul dari pencucian uang berbasis perdagangan.”

Identifikasi dugaan kejahatan merupakan berita buruk tambahan dalam minggu yang penuh gejolak untuk pasar Bitcoin.

Menurut beberapa perkiraan, volatilitas harga yang besar mengguncang pasar crypto dan menurunkan valuasi total aset sekitar $270 miliar.

Gambar unggulan dari InsideBitcoins, bagan dari TradingView.com