ED Membekukan Cryptocurrency WazirX dan Ethereum Token Tether

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrencies-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

ED Membekukan Cryptocurrency WazirX dan Ethereum Token Tether Senilai Rs 47,64 Lakh

Direktorat Penegakan Hukum India (ED), pada hari Jumat, membekukan cryptocurrency - token utilitas WazirX 'WRX' dan token Ethereum Tether 'USDT' - setara dengan Rs 47,64 lakh di bawah ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) ), 2002.

Badan intelijen ekonomi, dalam sebuah pernyataan, mengungkapkan bahwa token utilitas WazirX 'WRX' dan token Ethereum Tether 'USDT' telah dibekukan sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan terhadap satu Aamir Khan dan lainnya terkait dengan Aplikasi Game Seluler 'E- nugget'.

“Jumlah yang setara dengan Rs 47,64 Lakh ditemukan di dompet WazirX (Crypto Exchange) milik Aamir khan dan rekanannya dan hal yang sama telah dibekukan di bawah PMLA,” tambah ED.

Selain itu, sebelumnya selama operasi penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa Khan, uang tunai Rs 17,32 crore ditemukan dan disita dari tempat tinggal. Selain itu, sekitar 85,91870554 Bitcoin, setara dengan $1674255,7 (setara dengan sekitar Rs 13,56 crore sesuai nilai tukar pasar) yang ditemukan dalam saldo di Binance Exchange juga dibekukan.

ED juga mengatakan telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021, yang diajukan berdasarkan berbagai bagian KUHP India (IPC) oleh Kantor Polisi Park Street, Polisi Kolkata, terhadap Aamir Khan & yang lain, berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh otoritas Bank Federal, di pengadilan Magistrate Kepala Metropolitan Terpelajar, Calcutta.

Menurut ED, Aamir Khan meluncurkan aplikasi game seluler 'E-Nuggets', yang dirancang untuk menipu publik. Selanjutnya, setelah mengumpulkan sejumlah besar dari publik, tiba-tiba, penarikan dari aplikasi E-Nuggets dihentikan, dengan dalih satu dan alasan lainnya.

Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server Aplikasi tersebut.

Investigasi badan penegak hukum domestik juga mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh melalui aplikasi E-nuggets dengan menggunakan Crypto Currency Exchange. ED juga menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung.