FATF Tidak Mengharuskan Pakistan untuk Melarang Crypto agar Tidak Masuk 'Daftar Abu-abu'

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) tidak "tidak mewajibkan negara untuk secara membabi buta melarang aset virtual dan penyedia layanan aset virtual," itu mengatakan kepada CoinDesk melalui email setelah menteri keuangan Pakistan dilaporkan mengatakan pengawas pencucian uang global telah menetapkan kondisi seperti itu untuk negara Asia Selatan.

Pada tanggal 17 Mei,salah satu outlet berita lokal melaporkan bahwa Menteri Negara untuk Keuangan dan Pendapatan Aisha Ghaus Pasha telah mengatakan FATF menetapkan syarat bahwa mata uang kripto tidak dapat dilegalkan di Pakistan untuk menjaga negara tersebut dari "daftar abu-abu"; negara-negara di bawah pengawasan yang ditingkatkan. Laporan laindikatakan Sikap anti-kripto Pakistan karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh FATF.

Pasha memberi tahu Komite Tetap Senat negara itu tentang Keuangan bahwa cryptocurrency “tidak akan pernah dilegalkan di Pakistan," media lokaldilaporkan di hari Rabu.

"Daftar abu-abu" dipandang sebagai teguran untuk mengatasi kekurangan strategis dalam rezim untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pernyataan Pasha Pakistan itu dipandang sebagai alarangan segar pada crypto oleh pemerintah Pakistan, bahkan ketika ekonomi negara sedang terguncang, sebagian karena situasi politik yang tidak stabil. Pasha jugakabarnya memberi tahu pihak berwenang untuk memulai pekerjaan pelarangan cryptocurrency.

Pada Januari 2022, bank sentral negara menyatakan rencananya untuk melarang crypto, posisi pertama yang jelas pada teknologi keuangan baru, CoinDeskdilaporkan .

FATF mengatakan mewajibkan negara-negara untuk memahami pencucian uang dan risiko pendanaan teroris yang dihadapi sektor crypto, dan menerbitkan lisensi atau mendaftarkan pertukaran untuk mengawasi sektor tersebut dengan cara yang sama seperti mengawasi lembaga keuangan lainnya.

FATF mewajibkan penyedia layanan aset virtual untuk menerapkan tindakan pencegahan yang sama seperti lembaga keuangan, termasuk uji tuntas pelanggan, pencatatan dan pelaporan transaksi mencurigakan, dan mematuhi aturannya.aturan perjalanan – yang mengharuskan penyedia layanan crypto untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang transaksi di atas ambang batas tertentu.

FATF menolak untuk langsung menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Pasha, tetapi mengatakan bahwa "negara diizinkan, tetapi tidak diwajibkan, untuk melarang aset virtual dan penyedia layanan aset virtual".

CoinDesk telah menghubungi kantor kementerian keuangan Pakistan dan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan komentar.