Mantan insinyur keamanan ditangkap di NY setelah diduga menipu bursa DeFi, mencuri $9 juta

Seorang mantan insinyur keamanan ditangkap pada Selasa pagi atas apa yang dikatakan oleh penegak hukum sebagai "kasus kriminal pertama" yang melibatkan serangan terhadap kontrak cerdas yang dioperasikan oleh bursa terdesentralisasi.

Shakeeb Ahmed, 34, adalahdibebankan dengan penipuan kawat dan pencucian uang setelah Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan dia menipu pertukaran crypto terdesentralisasi yang tidak disebutkan namanya, mencuri sekitar $9 juta dalam crypto.

“Kami juga menuduh bahwa dia kemudian mencuci dana yang dicuri melalui serangkaian transfer kompleks di blockchain di mana dia menukar mata uang kripto, melompati berbagai blockchain kripto, dan menggunakan pertukaran kripto di luar negeri, Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York , dalam sebuah pernyataan. "Tapi tidak satu pun dari tindakan itu menutupi jejak terdakwa atau membodohi penegak hukum, dan tentu saja itu tidak menghentikan Kantor saya atau mitra penegak hukum kami untuk mengikuti uang itu.

Pada Juli 2022, Ahmed mengeksploitasi "kerentanan" di salah satu kontrak pintar bursa dan memasukkan data penetapan harga palsu yang menyebabkan kontrak pintar tersebut "menghasilkan biaya yang digelembungkan senilai sekitar $9 juta dolar yang tidak diperoleh Ahmed secara sah," penegakan hukum dikatakan.

Setelah itu, Ahmed memberi tahu bursa, yang beroperasi di blockchain Solana, bahwa dia akan mengembalikan semua dana, kecuali $1,5 juta, jika tidak masuk ke penegakan hukum, menurut pernyataan itu.

'Bisakah saya melintasi perbatasan dengan crypto?'

Ahmed diduga mencari secara online untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang serangan dan pertanggungjawaban pidana. Dia juga membaca artikel berita tentang peretasan.

“Ahmed juga melakukan pencarian di internet atau mengunjungi situs web terkait kemampuannya untuk melarikan diri dari Amerika Serikat, menghindari ekstradisi, dan menyimpan mata uang kripto yang dicuri: dia mencari istilah 'can I cross border with crypto,' 'cara mencegah pemerintah federal menyita aset,' dan 'membeli kewarganegaraan'; dan dia mengunjungi situs web berjudul '16 Negara Tempat Investasi Anda Dapat Membeli Kewarganegaraan,'" menurut kantor kejaksaan.

Penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York juga terpisahdibebankan Soufiane Oulahyane, 25, dengan penipuan atas dugaan skema untuk menyamar sebagai pasar OpenSea untuk mendapatkan akses ke crypto dan NFT, mencuri senilai $450.000 dalam prosesnya.

“Ini adalah kasus kedua yang kami umumkan minggu ini untuk menjelaskan penipuan dalam ekosistem cryptocurrency dan aset digital,” kata Williams pada hari Selasa setelah mengumumkan dakwaan terhadap Ahmed.