Hakim Melarang Sam Bankman-Fried Mengakses Dana FTX, Alameda

Modifikasi dibuat untuk perjanjian obligasi pendiri FTX Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, melarang dia mengakses atau mentransfer dana terkait dengan FTX atau Alameda Research sebagai syarat baru jaminannya.

Permintaan itu dibuat oleh Asisten Pengacara AS Danielle Sassoon selama dakwaan Bankman-Fried di Manhattan, bertindak atas nama pemerintah. Hakim Lewis A. Kaplan, yang memimpin kasus Bankman-Fried, mengabulkan tindakan tersebut.

Dalam persidangan, Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas delapan dakwaan pidana yang mencakup penipuan dan pencucian uang. Tanggal persidangan untuk Bankman-Fried pada 2 Oktober juga ditetapkan selama persidangan.

Amandemen tersebut mengikuti aktivitas yang melibatkan dompet terkait Alameda yang berlangsung minggu lalu. Hanya beberapa hari setelah Bankman-Fried dibebaskan dengan jaminan, cryptocurrency senilai sekitar $1,7 juta yang terkait dengan Alamedaditransfer ke mixer koin —program yang sering digunakan untuk mengaburkan aktivitas perdagangan—menurut ke Intelijen Arkham.

Setelah dia ditangkap di Bahama dan menghabiskan beberapa hari di sebuah pusat pemasyarakatan, Bankman-Fried dibebaskan dari tahanan sekembalinya ke AS. Sebagai bagian dari perjanjian obligasi, rumah orang tua Bankman-Fried di California diposkan sebagai jaminan, dan dia menyetujui pemantauan elektronik, tahanan rumah, di antara persyaratan lainnya.

Alameda adalah firma perdagangan Bankman-Fried, yang didirikan sebelum peluncuran FTX. Sebagian dari tuduhan yang dihadapi Bankman-Fried berasal dari tuduhan bahwa dana pelanggan ditransfer secara ilegal ke Alameda untuk mendanai taruhannya.

Setelah laporan tentang transfer minggu lalu mulai beredar, Bankman-Fried men-tweet untuk pertama kalinya sejak dia ditangkap di Bahama,menyangkal dia berada di balik kegiatan tersebut yang melibatkan dompet yang terhubung dengan Alameda.

"Tidak satu pun dari ini adalah saya," katanya di Twitter. “Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana itu; Saya tidak memiliki akses ke mereka lagi.”

Tak satu pun dari ini adalah saya. Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana tersebut; Saya tidak memiliki akses ke mereka lagi.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX)30 Desember 2022

Dalam dakwaannya pada hari Selasa, salah satu pengacara Bankman-Fried, Mark Cohen, menyatakan kembali bahwa transfer tersebut tidak melibatkan kliennya. Selain itu, Cohen mengatakan pemerintah telah dihubungi terkait masalah tersebut.

Dalam menyarankan perjanjian jaminan yang diubah, Asisten Pengacara AS Sassoon mengatakan jaksa federal tidak mengetahui apakah Bankman-Fried melakukan transfer terkait Alameda baru-baru ini tetapi mengatakan dia memiliki akses ke dompet pada satu titik dan berpendapat bahwa CEO yang dipermalukan itu klaim tidak dapat dipercaya karena pernyataan salah sebelumnya yang dibuat di Twitter.

Sebagai contoh, Sassoon mereferensikan Tweet yang dibuat oleh Bankman-Fried hanya beberapa hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada bulan November. “FTX baik-baik saja. Aset baik-baik saja, ”Bankman-Fried telah menyatakan dalam tweet yang sekarang sudah dihapus.