Scammer token crypto Squid Game dilacak

Sedikit lebih dari satu tahun setelah tak terhitung jumlahnyacryptocurrency investor menjadi korbanpenipuan kripto yang menggunakan nama Netflix populer (NASDAQ:NFLX ) menunjukkan untuk mengelabui orang agar berinvestasi dalam token SQUID, mata uang kripto yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertunjukan.

Menariknya, investigasi jurnalis telah memberikan bukti baru tentang keberadaan pencetus penipuan tersebut. Seperti yang terjadi, debut acara Netflix Korea yang terkenal, Squid Game pada tahun 2021 membuktikan peluang sempurna bagi para penipu untuk membuat penipuan mata uang kripto yang efisien yang telah merugikan para korbannya sebesar $16 juta dalamkeuangan kehilangan.

Penipu crypto meluncurkan token yang eponymous dengan acara populer dengan tujuan untuk meningkatkan harganya dan menjual sebanyak mungkin, dengan kesuksesan sedemikian rupa sehingga bahkan publikasi besar seperti BBC, CNBC, dan Yahoo, memperhatikan, ketika Finbold mengirimkan aperingatan kepada pedagang.

Investigasi dimulai

Tiga puluh hari kemudian, mereka menghilang dengan jutaan, tetapi investigasiteknologi jurnalis Janhoi McGregor dan pakar teknologi Ciaran O'Connor memutuskan untuk menemukan identitas scammer SQUID, melaporkan hasil penyelidikan mereka dalam sebuahseri podcast'Squid Scam: Mengejar Penipu NFT.'

Dalam podcast, McGregor mengungkapkan bahwa diskusi di chatroom Telegram korban telah memberinya tersangka pertama dalam kasus tersebut, saat ia menerima video daritarik permadani konon terjadi secara langsung di monitor komputer, diberi tanda air dengan nama salah satu tersangka, disertai dengan pesan: "Terima kasih telah membuat saya kaya."

Memeriksa metadata, O'Connor mengonfirmasi bahwa video itu asli, memang direkam pada saat penarikan karpet berlangsung. Belakangan, McGregor dan O'Connor mengetahui bahwa penulis Squid Scam telah melakukan penipuan yang lebih kecil, hampir identik, beberapa minggu sebelumnya untuk 'menguji perairan' yang menghasilkan lebih banyak petunjuk.

Squid 'penipuan'

Sementara itu, sebuah firma hukum yang diduga menagih uang kepada orang-orang melalui situs web mereka, berjanji untuk menuntut para scammer Squid tetapi menghilang dengan uang mereka, menunjukkan bahwa para scammer itu bisa sama dengan orang-orang yang menarik permadani.

Sementara itu, profil Reddit, yang dibuat empat hari sebelum permadani ditarik dan masih aktif sepuluh hari setelahnya, mendesak para korban permadani untuk bergabung dengan tindakan hukum yang seharusnya diiklankan di situs web.

Nama muncul

Untuk melakukan penipuan ini, scammer menggunakan perusahaan nama domain yang tidak mengetahui layanannya digunakan untuk tujuan ini. Di antara informasi yang diserahkan oleh perusahaan nama domain, lebih banyak petunjuk muncul, termasuk dua alamat email, alamat IP, dua nomor telepon, alamat fisik sebenarnya, dan bahkan sebuah nama.

Penyelidikan lebih lanjut menghubungkan orang ini dengan penipuan sejak 2013. Mencoba mendapatkan lebih banyak informasi, penyelidik mengirim pesan ke salah satu alamat email yang muncul dengan nama. Penerima segera membuka email tersebut, mengungkapkan lokasi di Hong Kong dengan kepastian 86%.

Pada saat yang sama, nama tersangka dikaitkan dengan perusahaan teknologi yang didirikan pada April 2021 di provinsi Guangdong di Cina Selatan, permohonan pembubaran yang diajukan hanya enam hari setelah penyelidik mengirim email phishing ke tersangka penipuan tarik karpet. .

Menghadapi penipu

Mempersempit alamat ke blok kantor tertentu, McGregor memutuskan untuk mengundang reporter lokal untuk bergabung dalam penyelidikan, di mana dia memeriksa gedung tempat perusahaan yang terhubung terdaftar, menemukan pergerakan dan alamat potensial tersangka di Hong. Kong.

Para penyelidik memutuskan untuk pergi ke Hong Kong untuk mencoba dan bertatap muka dengan penipu itu. Sayangnya, ketika mereka tiba di lokasi, mereka tidak menemukan siapa pun. Seorang satpam mengungkapkan bahwa polisi telah datang ke apartemen sehubungan dengan penipuan tersebut sekitar enam bulan sebelumnya.

Ini adalah bukti yang cukup bagi McGregor bahwa dia berada di jalur yang benar tetapi mengkhawatirkan keselamatannya. Reporter lokal menelepon nomor yang terhubung dengan perusahaan yang terdaftar di Guangdong, tetapi orang yang menjawabnya menyangkal semuanya.

Ketika mereka menelepon lagi, nomornya terputus, yang menunjukkan bahwa mereka memang sebelumnya berbicara dengan orang yang terkait dengan penipuan, dan yang sekarang sadar bahwa mereka sedang membuntuti. Pada akhirnya, McGregor terpaksa melaporkan temuannya dan menyerahkan sisa penyelidikan kepada polisi.