Distrik Selatan New York telah mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov.

Fokus dari dakwaan tersebut berkisar pada dugaan keterlibatan Tornado Cash dalam pencucian uang senilai lebih dari $1 miliar:

Tuntutan dalam surat dakwaan terkait dengan pendirian, pengoperasian, dan promosi Tornado Cash oleh para terdakwa. Perusahaan mata uang kripto ini diduga memfasilitasi lebih dari $1 miliar transaksi pencucian uang dan mencuci ratusan juta dolar untuk Lazarus Group, sebuah organisasi kejahatan dunia maya yang terkena sanksi dari Korea Utara;

Yang menambah kerumitan situasi ini adalah hubungannya dengan Lazarus Group, sebuah entitas kejahatan siber Korea Utara yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh AS.

Coinlive melaporkan bagaimana FBI mengeluarkan peringatan pada tanggal 22 Agustus,menandai aksi jual BTC senilai $40 juta terhubung ke grup.

Terlepas dari klaimnya untuk meningkatkan privasi untuk transaksi mata uang kripto, tuntutan hukum saat ini terhadap pengembang Tornado Cash telah menyebabkan pengawasan ketat terhadap operasinya.

Regulator menyatakan bahwa peran platform sebagai pencampur mata uang kripto memainkan peran penting dalam apa yang bisa menjadi salah satu operasi pencucian uang paling signifikan dalam ranah mata uang digital:

Dakwaan hari ini berfungsi sebagai pengingat bahwa menggunakan transaksi mata uang kripto untuk pencucian uang merupakan pelanggaran hukum. Mereka yang terlibat dalam kegiatan semacam itu akan dituntut;

Apa yang dimaksud dengan Tornado Cash?

Tornado Cash adalah layanan pencampuran Ethereum terdesentralisasi yang berfokus pada privasi yang mencampurkan mata uang kripto yang "tercemar" dengan mata uang kripto lainnya untuk mengaburkan jejak blockchain.

Terlepas dari hubungannya dengan pencucian uang, layanan pencampuran privasi juga dapat digunakan untuk menyumbang tanpa mengungkapkan identitas donatur, seperti yang ditunjukkan oleh Vitalik Buterin.