Hakim Federal AS Menyetujui Proses Pidana Departemen Kehakiman karena Menggunakan Crypto untuk Menghindari Sanksi

Departemen Kehakiman AS dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap warga negara AS yang diduga melanggar sanksi melalui cryptocurrency.

Individu yang tidak disebutkan namanya yang menjadi subjek investigasi kriminal Departemen Kehakiman diduga mengirim uang dari pertukaran mata uang kripto yang berbasis di AS ke negara yang saat ini dikenakan sanksi oleh AS - menyarankan Rusia, Kuba, Korea Utara, Suriah, atau Iran - pengiriman pertukaran $10 juta dalam bitcoin. Dokumen tersebut mengatakan individu tersebut "berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional" dan berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat.

Orang tersebut diduga "dengan bangga menyatakan bahwa platform pembayaran dapat menggunakan Bitcoin untuk menghindari sanksi AS" dan mengetahui bahwa negara tersebut terkena sanksi AS. Menurut pengajuan, pertukaran crypto yang berbasis di AS memperoleh informasi pengguna melalui kebijakan kepatuhan kenali pelanggan Anda.

Menurut pendapatnya, Hakim Magistrat Zia Faruqui menyatakan: "Departemen Kehakiman dapat dan akan mengajukan proses pidana terhadap individu dan entitas yang gagal mematuhi peraturan [OFAC], termasuk yang berkaitan dengan mata uang virtual. Layanan keuangan yang dilarang mencakup semua yang Langsung atau tidak langsung transfer dana...oleh orang/entitas AS, di mana pun lokasinya, ke entitas/negara yang terkena sanksi. Untuk menghindari keraguan, penyedia layanan keuangan menyertakan pertukaran mata uang virtual."

Faruqi berkata:

“Pertanyaannya bukan lagi apakah mata uang virtual akan bertahan (yaitu FUD), tetapi apakah peraturan mata uang fiat akan mengikuti pembayaran tanpa gesekan dan transparan di blockchain.”

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan A.S. mengelola sanksi untuk Amerika Serikat. Menyusul invasi militer Rusia ke Ukraina, kantor pemerintah memperingatkan penduduk AS agar tidak menggunakan aset digital untuk menguntungkan entitas dan individu Rusia tertentu, dan menghapus pasar darknet Hydra yang berbasis di Rusia, penyedia layanan penambangan cryptocurrency BitRiver, dan pertukaran mata uang digital Garantex termasuk dalam daftarnya. "warga negara yang ditunjuk secara khusus", yang umumnya melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.