Secara singkat
Proyek Kepercayaan adalah konsorsium internasional organisasi berita yang membangun standar transparansi.
Jaksa federal yang bekerja untuk Departemen Kehakiman AS bertanyaBinance untuk memberikan catatan yang berkaitan dengan cek pencucian uang, serta komunikasi antara tokoh kunci dalam perusahaan, termasuk CEO Changpeng Zhao (CZ).
Ini sesuai dengan permintaan Desember 2020 yang tetap tidak terlihat hingga saat ini. Agen bekerja untukpencucian uang divisi Departemen Kehakiman meminta pertukaran crypto untuk secara sukarela menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan 13 eksekutif puncak yang bekerja untuk perusahaan tersebut.
Di antara mereka yang disebutkan adalahKetua Binance diri.
Investigasi Binance masih berlangsung
Meskipun permintaan awal ke Binance dibuat hampir dua tahun lalu, penyelidikan masih berlangsung menurut sumber yang menyampaikan masalah tersebut ke Binance.Reuters . Para jaksa sangat tertarik untuk menentukan apakah Binance melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, undang-undang yang sama yang dilanggar oleh eksekutif BitMEXawal tahun ini .
Chief Communications Officer Binance, Patrick Hillmann dengan cepat mengecilkan penyelidikan ketika diaberbicara keReuters . “Regulator di seluruh dunia menjangkau setiap pertukaran crypto utama untuk lebih memahami industri kami. Ini adalah proses standar untuk setiap organisasi yang diatur dan kami bekerja sama dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki.”
Adapun bagaimana Binance menanggapi permintaan tersebut pada tahun 2020, itu tetap menjadi misteri. Baik Departemen Kehakiman maupun Binance tidak akan memberikan perincian lebih lanjut.
Hit terbesar perbankan
Jika sejarah baru-baru ini dapat mengajari kita sesuatu, itu adalah bahwa Undang-Undang Kerahasiaan Bank tidak bisa dianggap enteng. Pada 24 Februari, pendiri BitMEXArthur Hayes dan Benyamin Delo mengaku bersalah melakukan pelanggaran.
Memilikimengajukan pembelaan bersalah , pasangan itu masing-masing diperintahkan untuk membayar denda $10 juta. Hayes juga menerima perintah penahanan rumah selama enam bulan.
Pada tahun 2021 BitMEX menyelesaikan kasus dengan KomoditasFutures Komisi Perdagangan (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk total$100 juta .
Sekarang tampaknya Departemen Kehakiman ingin mengulangi prestasi dengan Binance dan CZ. Jika penyelidikan itu mengikuti jalur yang sama seperti yang dilakukan dengan BitMEX, itu bisa berakhir dengan CZ dalam tahanan dan menunggu persidangan.
Penafian
Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Bagikan Artikel
topik-topik terkait
Robert D Knight
Robert D Knight adalah jurnalis dan copywriter yang berspesialisasi dalam crypto selama lebih dari empat tahun. Pengalamannya yang beragam meliputi pekerjaan lepas, kontrak dalam proyek, pekerjaan agen, dan PR, memberinya pandangan holistik tentang industri blockchain.
Ikuti Penulis
Artikel Lainnya
BERITA TERKAIT
PasarLaporan berita
Cardano Terdaftar di Robinhood Menjelang Peningkatan Vasil
1 jam yang lalu
PasarLaporan berita
Presiden Belarusia Memiliki Data Paspor yang Dicuri oleh Peretas NFT
2 jam lalu
PasarAnalisis Teknis
Apa yang Menyebabkan Failed LUNA Classic (LUNC) Terra Melonjak?
2 jam lalu
PasarAnalisis Teknis
Be[in]Crypto Mempersembahkan Tujuh Pilihan Altcoin Teratasnya untuk September
3 jam yang lalu
PasarLaporan berita
Fed Meninggalkan Soft Landing dan Mengganti Persneling untuk 'Resesi Pertumbuhan'
4 jam yang lalu
CEO Sam Altman menyampaikan keputusan tersebut karena lonjakan penggunaan yang luar biasa setelah DevDay OpenAI, di mana API baru diperkenalkan. Altman menyebutkan bahwa kapasitas platform telah terlampaui, sehingga berdampak pada pengalaman pengguna.
AaronPoloniex mengumumkan kemajuan substansial dalam upaya pemulihannya setelah menjadi korban pelanggaran keamanan yang signifikan pada tanggal 10 November.
CatherineShiba Inu menghadapi titik kritis karena menguji level support utama, berpotensi membuka jalan untuk lonjakan 12%, sementara Ethereum mengalami jeda sejenak dalam reli, dengan kedua mata uang kripto menavigasi indikator teknis utama dan perkembangan pasar.
JasperCertiK raises inquiries regarding the security of Solana Saga, yet Solana defends its position with the resilience of enhanced Seed Vault technology and the demonstrated impact on the market.
KikyoOperasi ini bergantung pada penipuan pengguna untuk mengklik tautan phishing ini, kemudian mengarahkan mereka untuk menandatangani pesan yang tanpa sadar menguras aset mereka.
DavinDairy Queen dan WGG bergabung untuk pop-up NFT yang unik di Chengdu, memadukan suguhan es dengan seni digital, menampilkan kemampuan beradaptasi proyek NFT di luar dunia virtual.
Hui XinInstitusi keuangan besar, termasuk JP Morgan's Onyx dan Apollo Global, berkolaborasi dengan Otoritas Moneter Singapura untuk mengeksplorasi integrasi blockchain untuk manajemen portofolio yang efisien.
JasperGoogle telah mengajukan gugatan hukum terhadap tiga orang, menuduh mereka melakukan skema malware yang canggih. Para terdakwa mengeksploitasi merek dagang Google, menggunakan profil media sosial yang menipu untuk mendistribusikan malware yang disamarkan sebagai peningkatan pada chatbot AI Google, Bard. Tindakan hukum ini menuntut ganti rugi dan menyoroti semakin pentingnya keamanan digital di era teknologi AI.
JixuSEC memperpanjang tenggat waktu untuk keputusan ETF Ethereum Grayscale hingga 1 Januari 2024, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam langkah strategis Grayscale, di tengah-tengah lanskap yang kompetitif dan dinamika pasar yang terus berkembang.
JasperDairy Queen Menceburkan Diri ke dalam NFT dengan Kolaborasi Geng Hantu Aneh di Chengdu, Cina. Pop-up 'Musim Es dan Salju' tidak hanya menawarkan suguhan tetapi juga membenamkan pengunjung dalam pengalaman NFT, menyoroti perpaduan bisnis tradisional dengan inovasi digital.
Jixu