Waran Dikeluarkan Terhadap Dugaan Pemimpin Skema Piramida Crypto $767M

Polisi Brasil Mengeluarkan Surat Perintah Melawan Dugaan Pemimpin Skema Piramida Kripto senilai $767 juta

Pada hari Kamis, seratus petugas polisi turun ke jalan di enam kota Brasil untuk melayani surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap Francisley Valdevino da Silva, yang dituduh menjalankan skema piramida mata uang kripto yang mengumpulkan $767 juta.

Pada saat publikasi, tidak ada berita apakah dia telah ditangkap. Keadilan juga memutuskan bahwa aset da Silva disita dan diblokir.

Menurut laporan Polisi Brasil, da Silva, yang dikenal sebagai “cryptocurrency sheik” dan mantan penduduk A.S., mengumpulkan lebih dari empat miliar real ($767 juta) dengan menjanjikan pengembalian tinggi melalui dugaan operasi crypto sejak 2016.

Menurut siaran pers Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS, Polisi Federal Brasil mengeksekusi 20 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di empat negara bagian Brasil dalam kasus kejahatan termasuk pencucian uang dan penipuan.

Agensi A.S. mengatakan bahwa “organisasi tersebut diduga menipu investor di lebih dari selusin negara dengan mengklaim secara salah bahwa mereka telah mengembangkan produk keuangan terkait cryptocurrency yang berfungsi penuh dan mutakhir.”

Menurut laporan Polisi Brasil, pengacara da Silva mengatakan bahwa kliennya bekerja sama dengan polisi dan telah bersedia.