Yuga Labs dan Bittrex Di Bawah Pengawasan dalam Tindakkan Regulasi Terbaru

Secara singkat

• SEC dilaporkan sedang menyelidiki potensi kerahasiaan oleh pencipta BAYC, Yuga Labs.
• Menurut Departemen Keuangan A.S., Bittrex telah setuju untuk membayar denda $29 juta karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank.
• Tindakan ini mengikuti keras penegakan federal lainnya pada tahun 2022.

Bull run pasar crypto berikutnya telah menghadapi rintangan lain karena Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Departemen Keuangan menargetkan dua pilar ekosistem crypto, BosanKera Klub Kapal Pesiar dan Bittrex.

SEC dilaporkan sedang menyelidiki Yuga Labs, perusahaan di belakangnyaBAYC , untuk kemungkinan pelanggaran aturan pengungkapan investor seputar penjualannyatidak dapat dipertukarkan token, sementara Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mendenda pertukaran kripto Bittrex karena pelanggaran sanksi.

Yuga Labs tidak digugat oleh SEC (belum)
SEC masih dalam tahap awal penyelidikannya ke Yuga Labs. Perusahaan ini meluncurkan koleksi NFT Bored Ape Yacht Club yang sangat sukses dan elemen metaverse terkait. Menurut seorang individu yang mengetahui masalah ini, inti dari penyelidikan SEC adalah apakah NFT tertentu menyerupai saham dan karenanya harus mengikuti aturan pengungkapan yang serupa. Badan federal juga sedang mempertimbangkan distribusi ApeCoin, aset kripto yang diluncurkan oleh Yuga Labs pada Maret 2022, yang dirancang untuk menjadi aset yang dapat dibelanjakan di ekosistem Web3 perusahaan.

“Sudah diketahui umum bahwa pembuat kebijakan dan regulator telah berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia baru web3. Kami berharap dapat bermitra dengan industri dan regulator lainnya untuk menentukan dan membentuk ekosistem yang sedang berkembang. Sebagai pemimpin dalam bidang ini, Yuga berkomitmen untuk bekerja sama penuh dengan pertanyaan apa pun selama ini, ”kata Yuga LabsBloomberg.

Investigasi SEC mungkin tidak mengarah pada agugatan .

The Bored Ape Yacht Club adalah kumpulan 10.000 NFT gambar profil simian yang dihasilkan secara algoritme yang hidup diEthereum blockchain dan berikan keanggotaan pemilik ke klub eksklusif. Ini diluncurkan pada April 2021 dan membanggakanselebriti pemilik seperti Justin Bieber, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, danSnoop Dogg .

Grup Musik Universalbaru-baru ini terdaftar produsen papan atas untuk membentuk suara untuk rock virtual yang akan datangpita Kerajaan berdasarkan koleksi BAYC NFT.

Sementara itu, OFAC dan FinCEN punyaditerbitkan dua tindakan penegakan terpisah terhadap pertukaran kripto, Bittrex. Menurut siaran pers Departemen Keuangan A.S., Bittrex menerima pelanggan dari negara-negara yang dikenai sanksi oleh A.S. melalui penyaringan pelanggan yang lemah selama proses pendaftaran. Entitas yang terkena sanksi kemudian melakukan transaksi lebih dari $250 juta dalam aset digital antara Maret 2014 dan Desember 2017. Bittrex telah setuju untuk membayar sekitar $24 juta untuk menyelesaikan kewajiban perdata.

Bittrex telah setuju untuk membayar sekitar $29 juta karena melanggar prinsip Undang-Undang Kerahasiaan Bank terkait dengan pencucian uang. Menurut FinCEN, bursa mengingkari tanggung jawabnya untuk menyediakan pemantauan transaksi yang tepat dan gagal mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh cryptocurrency yang berpusat pada privasi yang diperdagangkan di platformnya. Ia juga gagal mengirimkan laporan aktivitas mencurigakan antara Februari 2014 dan Mei 2017. FinCEN akan mengkreditkan $24 juta yang dibayarkan ke OFAC, artinya Bittrex hanya akan membayar sekitar $29 juta.

Didirikan pada tahun 2013 oleh tiga insinyur keamanan siber, Bittrex yang berbasis di Bellevue tidak pernah mengalami peretasan, kecuali untuk pengguna yang akunnyakeamanan telah dikompromikan.

“Sejak awal, Bittrex telah berusaha untuk mematuhi semua persyaratan pemerintah dengan rajin dan dengan itikad baik. [Bittrex] dengan senang hati telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, ”perusahaandiberi tahu New York Times.

Departemen Keuangan AS dan tindakan keras DoJ
Bahkan ketika perusahaan membentuk aliansi baru dan menggunakan kembali modal untuk bertahan hidup di pasar crypto bear, tindakan penegakan baru-baru ini dapat meredam harapan untuk pemulihan pasar.

Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman AS membuka kasus pidana terhadap seorang warga negara Amerika karena mengirim $10 juta dalam crypto ke entitas di negara yang disetujui OFAC.

Pada Agustus 2022, Departemen Keuangan ASdilarang Orang Amerika menggunakan Tornado Cash, mixer cryptocurrency yang mengaburkantautan antara crypto yang disimpan dan sumbernya. Langkah tersebut memicu kemarahan dari pendukung privasi.

Penafian
Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.