Pendiri Binance Dibebaskan dengan Jaminan $175 Juta di Tengah Pengakuan Bersalah

Changpeng "CZ" Zhao, pendiri dan mantan CEO Binance, telah dibebaskan dengan jaminan uang jaminan sebesar $175 juta setelah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Pejabat federal menuduhnya mengarahkan Binance untuk mengizinkan pelanggan AS menggunakan platform tanpa melakukan pemeriksaan know-your-customer atau anti pencucian uang yang tepat.

Pengakuan Bersalah dan Ketentuan Jaminan

Di pengadilan pada hari Selasa, Zhao mengakui dakwaan tersebut, yang mengarah pada pembebasannya dengan persyaratan tertentu. Pengajuan pengadilan mengungkapkan bahwa ia menyetor $15 juta yang disimpan di rekening perwalian oleh DWT dan setuju untuk kehilangan dana jika ia melanggar persyaratan pembebasan. Selain itu, dua penjamin, yang menjanjikan $250.000 dan $100.000, mendukung pembebasannya. Sidang penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 23 Februari 2024, pukul 09.00 Waktu Pasifik.

Ketentuan Pelepasan dan Tunjangan Keberangkatan

Di bawah persyaratan pembebasan, Zhao dilarang melanggar hukum, mengganggu saksi atau korban, dan menggunakan zat-zat terlarang yang tidak diresepkan - ketentuan ikatan standar. Yang menarik, perintah tersebut tampaknya mengizinkan Zhao untuk meninggalkan AS, dengan persyaratan untuk kembali 14 hari sebelum hukuman.

Pengunduran diri dari Binance dan Penyelesaian

Sebagai bagian dari penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS, Zhao mengundurkan diri dari Binance, bursa yang ia dirikan pada tahun 2017. Perusahaan akan membayar denda sebesar $4,3 miliar kepada berbagai agen federal dan menjalani pemantauan oleh beberapa entitas selama lima tahun ke depan. Penyelesaian ini mencakup tuntutan dengan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Asset Control (OFAC), dan Commodity Futures Trading Commission.

Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa bahwa hukuman ini merupakan salah satu yang terbesar yang pernah diperoleh dari terdakwa korporasi dalam perkara pidana.