Apakah berpartisipasi dalam banyak bot perdagangan kripto di Telegram dapat mencemari alamat dompet Anda?

Lebih penting lagi, apakah Anda tanpa disadari menjadi bagian dari "ekosistem aktor jahat"?

Blockchain selalu dipuji karena privasinya - faktanya, salah satu keunggulannya adalah anonimitasnya.

Sifatnya yang tanpa izin, blockchain biasanya dianggap sebagai lawan dari transaksi tradisional secara online.

Yang terakhir ini biasanya dapat dilacak, meninggalkan "jejak kertas" yang mengikat seseorang pada aktivitas terlarang apa pun yang mungkin mereka lakukan.

Tetapi apakah blockchain benar-benar anonim?

Dosa Pergaulan

Bitrace,dalam laporan terbaru menyoroti bagaimana berpartisipasi dalam permainan atau perjudian online yang tampaknya tidak berbahaya dapat menempatkan alamat dompet Anda di bawah risiko dan pengawasan yang tidak semestinya.

Pertama, sebagian besar transaksi yang melibatkan mata uang kripto untuk barang atau jasa virtual terjadi di lingkungan yang sangat anonim seperti grup Telegram, platform pembayaran di luar negeri, dan forum-forum anonim.

Transaksi ini sering kali tidak memiliki protokol Know-Your-Customer (KYC), sehingga rentan disalahgunakan.

Hal ini kemudian menjadi lahan subur bagi para pelaku kejahatan - yang kemudian mencemari alamat-alamat yang berinteraksi dengannya.

Dikaitkan dengan Alamat Phishing

Laporan ini menyoroti sebuah contoh bagaimana perusahaan yang berspesialisasi dalam menyediakan alamat dompet khusus rentan terhadap risiko kontaminasi, karena layanan semacam itu sering kali digunakan sebagai alat untuk penipuan phishing.

Melalui layanan tersebut, para penipu menyesuaikan beberapa karakter pertama dan terakhir dari alamat dompet sambil mengirimkan transaksi debu ke target yang ingin mereka tipu.

Tentu saja, penyedia layanan tersebut mungkin atau mungkin tidak menyadari untuk apa alamat khusus tersebut digunakan.

Pemilik Binance, Changpeng Zhao sebelumnyamen-tweet di X pada bulan Agustus mengenai bentuk penipuan ini:

Dicampur Dengan Telegram

Penyedia layanan lain dalam ekosistem "aktor jahat" juga tidak luput dari perhatian.

Contoh lain dari penyedia layanan yang sangat terpengaruh oleh risiko ini adalah penyedia bot mata uang kripto di Telegram.

Bot semacam itu biasanya sangat serbaguna, yang secara umum memungkinkan mereka untuk digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti umpan harga atau pertukaran spot.

Namun, kemudahan penggunaan ini segera menjadi kehancuran mereka karena banyak pelaku kejahatan menggunakan layanan semacam itu untuk mengelola keuntungan yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar.

Pengguna, baik sebagai pengguna akhir atau perantara, tidak segera menyadari adanya pelaku kejahatan tersebut - karena alamat dompet mereka terkait dengan pelaku kejahatan tersebut saat menggunakan layanan tersebut.

Kontaminasi Keuangan

Penelitian Bitrace & # 39; s memunculkan satu contoh alamat Tron yang dikaitkan dengan tim layanan teknologi anonim.

Penyedia layanan ini sendiri menawarkan alamat Tron dan bot Telegram yang disesuaikan.

Berdasarkan platform data risiko keuangan DeTrust, alamat spesifik tersebut mulai aktif pada bulan September tahun ini.

Perusahaan ini menerima transaksi dari 93 mitra, dengan hampir 90% dari dana ini berasal dari kegiatan seperti perjudian dan pencucian uang.

Karena alamat ini menerima pembayaran dari berbagai sumber, dompet yang berinteraksi lebih lanjut dengannya selalu menjadi dompet yang menarik bagi platform yang diatur.

Penyedia layanan juga mentransfer USDT terkait risiko tersebut ke lima alamat penukaran, termasuk dua akun penukaran terpusat - yang berpotensi memicu pembatasan pada akun-akun ini karena keterlibatan mereka dengan aktivitas terlarang.

Pembatasan yang Ditingkatkan

Jika Anda sudah menemukan KYC di bursa yang teregulasi bermasalah, Anda tidak ingin dompet Anda ditandai sebagai mencurigakan.

Berhubungan dengan pelaku kejahatan seperti itu (bahkan tanpa disadari) akan secara permanen menghubungkan alamat Anda dengan alamat keuangan berisiko tinggi, yang berpotensi merusak reputasi Anda di blockchain.

Sangat mudah untuk mencemooh hal ini - karena Anda dapat dengan mudah membuat dompet baru, tetapi mungkin ketidaknyamanan dari investigasi karena penegakan hukum mungkin membuat Anda berhenti sejenak.

Ini adalah kehidupan nyata yang setara dengan merobek Cincin Gyges.

Privasi mungkin akan segera mati dalam blockchain, tetapi mungkin kematiannya dapat berarti munculnya lebih banyak akuntabilitas dalam mata uang kripto.