Michel, seorang warga negara Prancis yang tinggal di UEA, ditangkap di Bandara Internasional JFK awal tahun ini, setelah mengungkap penipuan senilai $ 3 juta yang mengeksploitasi antusiasme seputar NFT. Aktivitas penipuan berpusat pada penjualan NFT "Mutant Ape Planet", yang terkait dengan seri Mutant Ape Yacht Club yang populer, masing-masing menghasilkan hampir $ 500.
Strategi yang digunakan oleh Michel melibatkan memikat investor dengan janji-janji hadiah, token, barang dagangan, dan fitur staking. Setelah menjual NFT, komunikasi tiba-tiba berhenti, dan Michel menarik dana, menjalankan "skema tarik karpet" klasik, meninggalkan investor dengan kerugian besar.
Agen Khusus IRS Mengecam Penipuan NFT Michel sebagai Mimpi Buruk yang Menipu bagi Investor
Thomas Fattorusso, Penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab atas IRS - Investigasi Kriminal di New York, mengutuk keras tindakan Michel, dengan menyatakan, "Meskipun Michel mengaku menjual NFT impian yang didukung dengan imbalan dan keuntungan, dia menipu investor, mengubah impian mereka menjadi mimpi buruk penipuan dan kerugian."
Pengakuan Pendiri Mengungkap Dunia Keruh NFT; Konsekuensi Hukum Membayangi
Mengakui kesalahan dalam obrolan Discord dengan nama alias 'James', Michel, yang juga merupakan pendiri Mutant Ape, mengungkapkan sisi gelap investasi NFT. Dia mengakui, "Kami tidak pernah berniat untuk merusak, tetapi komunitas menjadi terlalu beracun," sambil menunjuk ke arah rekan-rekannya yang tidak disebutkan namanya.
Breon Peace, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York, menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban para penipu dan melindungi masyarakat dari penipuan berskala besar di dunia aset digital. Ia menyatakan,
"Kantor kami sangat menyadari bahwa para pelaku kriminal mengambil keuntungan dari kecepatan inovasi yang terus menerus di bidang aset digital."
Michel, yang tidak lagi dapat mengalihkan kesalahan kepada komunitas NFT, sekarang menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara. Selain itu, ia telah setuju untuk kehilangan $1 sebagai bagian dari konsekuensi hukum.