米国司法省は、米国の反マネーロンダリング法の違反の可能性についてバイナンスを調査していると伝えられています。

終末の孤独な船乗り：趙長鵬はコインシェアーズをどこへ導くのか？(III)

2017年以来、バイナンスは外交、買収、共同投資、慈善資金提供などの手段を通じて、特定の世界地域において段階的に「部分的に合法」な地位を獲得するよう努めてきた。

終末の孤独な船乗り：趙昌鵬はコインシェアーズをどこへ導くのか？(II)

BinanceとCEOのZhao Changpengが意図的な違反を認め、数十億の規制外の暗号取引を促進。ZhaoはCEOを辞任し、18ヶ月の刑期の可能性がある。量刑と身柄引き渡しをめぐる法廷闘争が続く。Binance.USは趙氏のガバナンスからの独立を主張。

終末の孤独な船乗り：趙長鵬はコインセーフをどこへ導くのか？(I)

バイナンスは、テロ、ランサムウェア、児童搾取、その他の違法行為に関わる10万件以上の疑わしい取引を報告していなかったとして、FinCENから340億ドル、OFACから96億8000万ドルの罰金に直面している。今後の罰則や厳しい規制は今後5年間、バイナンスに影響を与える可能性がある。

進行中の捜査でバイナンス・オーストラリアのオフィスが捜索される

バイナンス・オーストラリアは、捜査とオーストラリア証券投資委員会によるデリバティブライセンス取り消しの決定を受けて、豪ドル送金を停止した。

CFTC、SEC、DOJ、IRS: これらはバイナンスに対する進行中の調査です

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、世界中の規制当局との争いに慣れています。

バイナンス、仮想通貨取引所の異常な値動きを調査

世界最大の仮想通貨取引所は、異常な取引に気づいた後、特定のアカウントを調査していると述べています...

传美国司法部正调查币安及赵长鹏 币安的回应来了

有报道称，美国司法部正在考虑对全球最大加密货币交易所币安及其部分高管提出指控的报道，报道称指控将是一项多年调查的一部分。据路透的报道，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但该报道称，司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。

米議会、FTX崩壊におけるBinanceの役割を調査

米国議会は、Binance が FTX の没落に関与したとして、Binance の調査を開始することを決定しました。

米国、マネーロンダリング疑惑でバイナンスを調査

バイナンス、新たな規制やメディアの捜査と再び闘う

世界最大の仮想通貨取引所バイナンスのネイティブトークンであるバイナンスコイン（BNB）は、新たな規制当局の監視とメディアの監視により取引所に再び注目が集まる中、損失が拡大した。