米司法省、SBFは違法な選挙献金に関連した告発を受けると発表

Odaily Planet - 米司法省は、SBFが10月に公判に臨む際、「違法な選挙献金」スキームで起訴する予定であることを、米検察当局が火曜日の書簡で明らかにした。検察当局は2週間前、条約上の義務からSBFを起訴することはできないと述べていた。 検察当局は来週、10月の公判に向け、SBFに対する7つの罪状を盛り込んだ上付起訴状を提出する、と書簡は述べている。これらの罪状はいずれも元の起訴状によるもので、米国とバハマの犯罪人引き渡し条約のため、選挙運動献金罪1件だけが除外される。 ルイス・カプラン判事に宛てた書簡によると、司法省はSBFに対する選挙運動献金容疑を電信詐欺罪に含める予定だという。「司法省は、SBFが当初起訴された詐欺およびマネーロンダリング（資金洗浄）スキームの一環として違法な選挙献金スキームを行ったとして引き続き起訴されていることが、上書きの起訴状で明らかになる」と述べ、選挙運動目的で顧客預金を使用したことは、当初の起訴状に記載された電信詐欺罪に該当すると付け加えた。 当初起訴されたマネーロンダリング計画の一環として、被告は政治献金を通じて不正な収入源も隠していた」と司法省は述べた。政府が今後の申し立てで概要を説明するように、被告人の違法な選挙献金に関する行為は、公判で公判請求の直接証拠として認められるだろう。"(コインデスク） 以前のニュースでは、SBFは現在、電信詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀を含む7つの訴因で10月2日に裁判を受ける予定である。その後、銀行詐欺の共謀、無許可送金代理店の運営の共謀、外国政府高官の賄賂の共謀を含む5つの追加訴因で来年3月に再度裁判を受ける予定だ。